______票同意
(累积选举独立董事的表决权总数:______股 3=______票)
董事会
______票同意
1.5关于选举丛峻先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.1关于选举康宝华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):
______票同意
1.2关于选举侯连君先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:
授权委托书
证券代码:证券简称:博林特公告编号:2014-011
一、委托权限
表决意见
2.会议咨询
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
1、被委托人独立投票:
1.7关于选举李守林先生为公司辽宁矿山机械厂第二届董事会独立董事的议案;
______票同意
一、董事会会议召开情况
1.6关于选举段铁汉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
委托日期:年月日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
(累积选举公司监事的表决权总数:______股 2=______票)
选举第二届董事会3名独立董事
附件:
三.现场会议登记
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证
沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年3月14日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第二十八次会议(以下简称“本招远矿山机械次董事会”)的通知2014年3月19日,公司在会议室召开本次董事会本次董事会应到董事9人,实到董事9人;公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定的召开董事会法定董事人数会议由董事长康宝华先生主持
2、委托人指示投票: (如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示)
被委托人姓名:被委托人身份证号码:
鉴于公司首届董事会任期届满,公司董事会需进行换届选举根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第二届董事会由9名董事组成,任期3年,其中独立董事3名,公司董事会拟提名康宝华先生、侯连君先生、马博山矿山机械厂炫宗先生、于志刚先生、丛峻先生、段铁汉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,公司董事会拟提名李守林先生、田炳福先生、吴粒女士为第二届董事会独立董事候选人三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举
上述公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》博山矿山机械的规定,认真履行董事职责
1.3关于选举马炫宗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
选举第二届监事会2名监事
同意票数
1.关于董事会换届选举的议案
四.其他事项
2、对于“议案1.7-1.9”之事项,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数 3,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人,但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数如有超过的,视为委托人对“议案1.7-1.9”之事项未作表决指示,被委托人有权决定对该事项进行投票表决
选举第二届董事会6名非独立董事
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,上述候选人简历见附件
______票同意汇通矿山机械
传真:024-
2.2关于选举段文岩女士为公司第二届监事会监事的议案;
委托人帐号:持股数:股
议案
二、董事会会议审议情况
______票同意
3、对于“议案2.1-2.2”之事项,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数 2,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人,也可以按其意愿分散分配给2位监事候选人,但分散投给2位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数如有超过的,视为委托人对“关于监事会换届选举的议案”之事项未作表决指示,被委托人有权决定对该事项进行投票表决
注:1、对于“议案1.1-1.6”之事项,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数 6,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给一黑龙江省矿山机械厂位非独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给6位非独立董事候选人,但分散投给6位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数如有超过的,视为委托人对“议案1.1-1.6”之事项未作表决指示,被委托人有权决定对该事项进行投票表决
3、登记时间:2014年4月4日9:30-11:30,异地股东可用信函或传真方式登记
(累积选举非独立董事的表决权总数:______股 6=______ 票)
首届董事会第二十八次会议决议公告
特此公告!
联系人:胡志勇
______票同意
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://)上公告
1.9关于选举吴粒女士为公司第二届董事会独立董事的议案;
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
______票同意
5、注意事项:出矿山工程机械设备席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
4、登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部
______票同意
2.关于监事会换届选举的议案
同意票数
联系电话:024-
______票同意
2.1关于选举董广军先生为公司第二届监事会监事的议案;
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证
联系地址:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部
二〇一四年三月二十日
兹委托先生/女士矿山机械企业代表本人(本单位)出席沈阳博林特电梯集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
1.8关于选举田炳福先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理
本文来源:中国证券报·中证网
被委托人在会议现场作出投票选择的权限为:
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决
附件:授权委托书
同意票数
1.4关于选举于志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;
______票同意
委托人山东东平矿山机械设备有限公司签名(法人股东加盖公章)
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