当前位置： 矿山机械设备 > 设备发展 > 公司参与关联方招投标
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号人总资产净资产营业收入净利润
12、陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司的经营范围:水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售;相关产品的销售、运输;与水泥产品相关的技术服务
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司1,562
等关联唐山恒屹机械设备有限公司15090.01
1.公司健全和完善关联交易制度,加强对日常关联交易执行情况的管理在公司董事会下设专门的关联交易决策委员会,对关联交易事项进行审批建立拓展外部收入比例与管理者绩效考核挂钩的制度,从企业管理层角度高度重视拓展外部市场和降低关联交易比例的协同效应
10、唐县洁源垃圾处置有限公司经营范围:生活垃圾与污泥处置,生活垃圾与污泥处置技术研发与推广(法矿山机械设备公司律、法规禁止经营的不得经营,须报经审批的未获得批准前不准经营)
杨家营村
冀东水泥永吉有限责任公司3,61011,6567.31
董事会
2、预计2013年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的, 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行,体现了公平的原则,未损害中小股东的利益
3、冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围:节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务
(一)经营范围说明
小计126,97867,85242.55
冀东发展泾阳建材有限责任公司850
2、除冀东发展集团有限责任公司之外,其余均为为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
关联人注册资本住所
河北省湖北矿山机械厂建筑材料工业设计研究院7,3032,7331.71
限公司县
11、飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司经营范围:一般经营项目:设计、批发各种机械并提供相关的技术服务,以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口(不含涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)
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10唐县洁源垃圾处陈鹰100唐县仁厚镇----
2013年度公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为,上述关联方将有熟料水泥生产线在建以及一批其所属公司技改,在此期间,关联方将发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备及电气设备等业务,而公司及所属子公司在工程设计、建设施工劳务、水泥机械设备与电气设备制造方面,有较强的实力,在产品矿山机械设备报价质量、服务理念、供货期和配套服务方面能够提供优质的产品和优良的服务,并且上述均通过招投标方式和签署战略合作协议的方式取得,价格公允,公司付款和收款及时
津有限责任公司区
(2)标的企业的关联交易为市场化的正常业务往来
149,365.8068,484.3387,823.914,404.85
冀东水泥重庆合川有限责任公司1,.34
127,943.6237,790.93205.230.05
95,599.5228,259.0735,175.51-5,055.96
械(北京)有限区中关村科
29米脂冀东水泥有刘治军16,000米脂县东山
有限责任公司区武川县
冀东日彰节能风机制造有限公司1,201
2.2012年,水泥投资呈现下滑态势,新建水泥生产线受到严格限制,受此影响,水泥装备工程项目相对下降,关联交易比例相对上升,给公司降低关联交易比例增加了难度,但公司通过对市场的分析,认为维护、维修、技改市场前景广阔,加大了培大山矿山机械育发展特色维修业务的力度,在水泥生产集中区域建立了维修基地,并正在筹措专业的备品备件基地,凭借为业主提供集水泥生产线生产保障、技术方案、备品备件、设备维修、故障远程诊断等为一体的系统集成服务,来开拓水泥生产线维修业务市场
冀东装备:与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计公告
24临澧冀东水泥有李海宝27,650湖南省临澧
与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大
5、唐山启新水泥有限公司经营范围: 生产石灰石、水泥、水泥熟料及水泥制品,销售本公司产品,提供有关水泥生产的应用技术服务;劳务派遣(限国内);电子产品、机械设备(除汽车)销售
公司及所属子公司与冀东集团及其下属公司存在较大的关联交河北矿山机械厂易,但均为市场化的正常业务往来公司及所属子公司的业务主要为水泥装备制造及水泥生产线建设、维修工程服务,为水泥生产企业提供产品和服务在定价公允和互利共赢的指导思想和思路下,公司优先承接了冀东水泥及下属企业的大量业务,公司与冀东水泥的关联交易通过市场化方式完成(上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营;未经批准不得从事经营活动)
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司14,4546,1083.83
4河北盾石工程技王家亮300唐山丰润区
涞水冀东发展建材有限责任公司300
冀东发展集团有限责任公司1,.59
4.提升公司及下属子公司资质,开拓国际水泥工程epc总包和装备市场,打造具有总承包能力的国际型工程服务公司和国际知名的2015矿山机械设备展装备制造商
13冀东水泥永吉有王向东34,000吉林省吉林
机制造有限公司市曹妃甸工18,546.796,906.9930,37.54-304.88
(三)采购原材料:公司在选择材料供应商时,以市场价格为基础,采用招投标定价,择优选择供应商,降低了公司采购成本,提高公司采购渠道的安全性
临澧冀东水泥有限公司.21
4、河北盾石工程技术有限公司经营范围:水泥工程技术咨询(取得资质后,凭资质经营);水泥机械技术的开发(非研制)、技术咨询、技术转让;通用及专用设备批发、零售***
区林荫路
1、冀东发展集团有限责任公司 经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰石除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油矿山机械设备及配件焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运(期限至2015 年4 月12日);对外承包工程:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(许可期限至2013 年03月31日);煤炭批发(至2015年5月2日);装备工程制造、安装、调试技术咨询(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)
限责任公司市永吉
销售商品、提供劳务:公司的设备销售以招投标的方式进行公司参与关联方招投标,交易公允,未损害公司的利益且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多,公司未对关联人形成依赖
综上分析,公司及所属子公司的桂林矿山机械业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关联交易,但是关联交易均为市场化的正常业务往来,不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖
9、涞水冀东发展建材有限责任公司经营范围: 生石灰、熟石灰、建筑石膏及石膏制品、水泥制品及其他水泥产品的批发、零售(凭资质经营)
1、上述关联交易已获得公司董事会批准,关联董事在董事会上履行了回避表决义务,公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求
6河北省建筑材料陈鹰5,088.6河北省石家
7唐山恒屹机械设向以川2,000河北省唐山
冀东海天水泥闻喜有限责任公司.18
证券代码: 证券简称:冀东装备公告编号:2013-13
定,结合公司实际情况,对本公司2013年度的日常经营性关联武进矿山机械厂交易进行了预计
序法定代表2012 年 12 月 31 日财务数据(单位:万元)
14涞水冀东水泥有孙建勋15,000河北省涞水
17包头冀东水泥有陈士功30,2000内蒙古自治
唐县冀东水泥有限责任公司2,.41
料、接唐山启新水泥有限公司.31
2.独立董事意见
及其控股子公司发生(同一关联人)的各项日常关联交易合计总金额为134,967
15唐县冀东水泥有孙建勋325,000河北省唐县
27冀东水泥重庆江罗其胜30,000重庆市江津
93,415.5428,163.9135,076.40-2,999.98
备注:冀东发展集团有限责任公司 2012 年年度报告尚未披露,相关财务数据为 2012年 9 月 30 日数据,唐山冀东水泥股份有限公司的相关财务数据为 2012 年 12 月 31 日未审计数据
冀东发展不含列示的其他子公司1,1701,9391.22
小计10,4011,8361.36
123,269.2235,190.9314,528.17-1,760.97
置有限公司徐家庄村
13、关联方主营为水泥的其他公司烟台矿山机械经营范围:主要为水泥熟料制造、销售以及石灰石开采和销售;水泥制造相关技术服务、技术咨询
唐县洁源垃圾处置有限公司200
唐山冀东发展燕东建设有限公司4,007
(3)、本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
150,948.9372,252.5099,562.5315,639.22
万元,与其他关联方(飞帆冀东利岑)发生的关联交易总金额为2,412万元2012
限公司区新华东道48,818.0919,593.23373.23-2,913.67
7.打造多渠道综合营销模式,调整公司营销策略,建立健全大客户制度拓展战略合作市场的行业范畴;积极拓宽行业代理商销售、区域经销商销售等其他销售渠道;对大客户、重点客户、战略性合作客户实行大客户服务制度,并建立维护体系,努力提升项目的履维水平
11飞帆冀东利岑机张增光1,000北京市通州
额比例(%)
公告日期 2013-04-16
公司东北矿山机械厂预计2013年日常关联交易合计总金额为137,379万元其中与控股股东
28灵寿冀东中山水李立华6,000石家庄市灵
业区
3冀东日彰节能风张增光7,000河北省唐山
限责任公司县
(二)预计关联交易类别和金额
冀东日彰节能风机制造有限公司2,.36
规定的重大资产重组
涞水冀东水泥有限责任公司5,1974,7052.95
限责任公司
6. 提升公司研发能力,与国际知名的院、所、企业和科研机构合作,从根本上增强公司的核心竞争力,提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力
3.78大同冀东水泥有限责任公司2,6351,1290.71
2、唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米级以下的构筑物;建矿山机械设备网筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体自需材料运输(限冀blc167,河北b.xr116,冀bm4527,河北b.xr119)钢结构工程专业承包(壹级;详见资质)(营运证有效期至2014年09月20日)(安全生产许可证有效期至2014年4月7日);市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);建筑装饰工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包(叁级;详见资质)
1.五届十九次董事会决议;
关联人注册资本住所
材有限责任公司市泾阳县王3,3061,000--
25冀东水泥凤翔有刘宗山27,000陕西省凤翔
限责任公司市南郊区
限责任公司县
与公司的关联关系:为公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形
(2)2013年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过
材有限责任公司市涞水县开1,0021,000--
地嘉创二路德国矿山机械
受劳务河北省建筑材料工业设计研究院432
限责任公司县
②公司及所属子公司具有丰富的市场经验和一定的市场知名度
7.21冀东水泥(烟台)有限责任公司1,.49
(1)公司董事会五届十九次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限
源路西侧
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规
易类别额或预计金占同类业务
3.积极发展水泥外行业的装备制造业务在重点发展水泥行业关键技术设备的同时,向新能源装备、矿山、冶金、电力、化工、超细粉煤灰、epc工程项目等行业的机械和电气装备领域延伸,创造新的业务和利润增长点
限公司郊
18阳泉冀东水泥有王学刚13,600山西省阳泉
(三)履约能力分析
----
冀东水泥重庆江津有限责任公司1,.06
公司技园区通州
三、关联交易主矿山机械设备公司要内容
杨家营村
87,375.9628,419.2437,555.352,178.27
1,224.6267.26808.5797.68
年公司与关联方发生的关联交易合计69,688万元
一、日常关联交易基本情况
4、根据《股票上市规则》规定,上述关联交易尚需获得股东大会的批准为此,我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的同意将上述议案提交股东大会表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署
1冀东发展集团有张增光123,975中国河北省
(二)与公司关联关系
责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案,该项决议关联董事张增
(1)公司及所属子公司业务独立于冀东集团及其控制的冀东水泥等下属企业,均具有独立的业务经营能力
限公司梁工业园区
①公司及所属子公司具有均具有目前江苏省矿山机械厂业务所需的完整的研发、生产、采购和销售部门设置以及对应的经营性资产
园光机电一----
8.整合资源,创新营销体系,不断完善市场销售网络建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系,为开拓外部市场搭建销售平台
冀东水泥及不含列示的其他子公司4871,2560.93
5.大力提升公司技术水平,培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍,以技术创新和装备创新为动力,开拓技术改造市场空间
(集团)股份有市耀州区东223,002.9912,227,9676,016.561,112.61
五、独立董事意见
限责任公司镇富台子村
2013 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 11,559 万元
限公司区达茂旗
采购材河北盾石工程技术有限公司1,100
2.关联交易协议签署情况
限公司市
合作路159号
公司采购原材料以市场价进行红星矿山机械,采用招投标方式进行公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得
6、河北省建筑材料工业设计研究院经营范围: 建筑材料技术开发;建筑材料使用示范工程服务;建材行业(水泥工程)专业甲级可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(有效期至2014 年07 月27日);工程技术咨询,建筑材料质量检测(仅限分支机构经营),机电设备的销售(不含公共安全设备及器材)(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
3、各项关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制
陕西秦岭水泥矿山机械群(集团)股份有限公司35370.03
(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
术有限公司林荫路
0.58内蒙古冀东水泥有限责任公司3,6051,2070.76
8冀东发展泾阳建刘宗山1,000陕西省咸阳
预计公告
东建设有限公司市丰润区西----
二、关联人介绍和关联关系
2.91冀东水泥璧山有限责任公司1,.49
21冀东水泥璧山有杨洪君35,000重庆市璧山
76,309.4434,423.4142,771.594,693.07
序法定代表2012 年 9 月 30 日财务数据(单位:万元)
泥有限公司寿县
22承德冀东水泥有贾增军28,806承德县甲山
喜有限责任公司县侯村乡
7、唐山恒屹机械设备有限公司经营范围:矿山、冶金、建筑专用设备制造;(生产许可、审批控制产品、取得审批许可后方可开展经营活动)彩板成型加工(不准以钢坯为原料轧制彩板)
26冀东海天水泥闻李天虎45,315山西省闻矿山机械网喜
23冀东水泥重庆合杨洪君33,000重庆市合川
97,387.6126,562.752,471.51-3,266.59
(二)解决措施如下:
(一)关联交易概述
该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,以往交易能够按合同约定交付设备,具有履约能力
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
8、冀东发展泾阳建材有限责任公司经营范围: 住宅工厂化相关配套产品;活性白灰的生产及相关产品的销售;建筑用石料开采、加工及相关产品销售;预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品销售8、飞
122,710.4928,722.2515,350.88-5,590.06
2013 年 4 月 16 日
甲2号
冀东水泥凤翔有限责任公司2,.16
体化产业基
119,353.9621,496.2111,103.42-12,601.13
光、王晓华回避表决,其他五名董雄矿山机械设备厂事进行表决,全部同意上述交易
1.69包头冀东水泥有限公司2,5902,6071.64
限责任公司唐山市丰润5,547,1001,499,8001,470,500-6,400
工业设计研究院庄市新华区13,219.905,143.925,470.18-435.50
川有限责任公司区
(一)公司与关联方的关联交易不构成对冀东集团及其下属公司的业务依赖
15 号
2013年度预计发生的日常关联交易的内容:单位:(人民币)万元
唐山冀东装备工程股份有限公司
冀东发展及不含列示的其他子公司1,.08
16内蒙古冀东水泥陈士功42,850.44内蒙古自治
12陕西秦岭水泥于九洲66,080陕西省铜川
0.36阳泉冀东水泥有限责任公司3,9455,8773.69
98,055.0056,332.3461,762.136,579.96
会上对该议案的投票权
有限责任公司市福山区
交易飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司850
四、关联交易目的和对上市公司的影响
六、备查文件
备有限公司市丰润区西----
桥镇
1.关联交易主盛达矿山机械要内容
与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易
号人总资产净资产主营业务收入净利润
19大同冀东水泥有王学刚53,400山西省大同
发生金额
5唐山启新水泥有李占军23,544唐山市路北
冀东水泥及不含上述列示的其他公司60,71223,08914.48
关联交关联人合同签订金上年实际发生
2唐山冀东发展燕王术永5,000河北省唐山
1、冀东发展集团有限责任公司
101,157.8336,468.2629,893.692,714.11
20冀东水泥(烟台) 李东田32,800山东省烟台107,715.3135,064.3460,082.06-1,091.92
9涞水冀东发展建陈鹰1,000河北省保定
唐山冀东装备工程股份有限公司
承德冀东水泥有限责任公司2,8601,5450.97
1. 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行
105,467.7025,618.3537,180.99-6,360.06
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