当前位置： 矿山机械设备 > 设备发展 > 该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式
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关联交易类别明细类别关联人
河北中煤四处矿山工程有限公司(以下简称“中煤四处”),营业执照注册号:
冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”),营业执照注册号:
租赁公司闲置的办公楼;租赁面积分别为 1.38 万平方米和 0.18 万平方米;租赁
冀中能源股份有限公司董事会
河北充填采矿技术有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
3、履约能力分析
协议中约定的交易按月结算的,在每月 10 日前结清上月的交易款项;按年结算的,在次年 2月 1日前结清上一年的交易款项
营范围:批发、零售:生铁、钢材、建材(不含木材)、铁矿石、铁精粉、铁合金,电气机械及器材,其他化工产品(不含危险化学品),有色金属材料,机械设备配件,金属制品,焦矿山机械修复炭,油脂,轴承,阀门,电缆;煤炭批发;设备租赁;
邢台矿业工程有限责任公司 2,500.00 2,226.35 2.12%
经营范围:对制药行业的投资与管理;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品(国家规定禁止的和需经前置审批的除外)、纺织品、五金、机械配件的销售;工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕(以上限工业原料用)的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物仓储(法律、法规规定需要审批的除外),博山矿山机械物业服务(赁资质证经营);货物和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出 口 的 商 品 和 技 术 除外);承包与其
第(二)项和(四)项规定的关联关系情形3、与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业
电视摄像服务;家用电器维修;有线电视设备器材、家用原器件零售;文具、体育用品、工艺美术品、日用百货批发零售;洗浴;餐饮成立时间:1990 年 7
邢台金隅咏宁水泥有限公司 2,500.00 1,506.25 5.30%
冀中能源张家口矿业集团有限公司 2,000.00 103.18 0.01%冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司
截至 2015年 9月 30日,金牛贸易的总资产 133,063万元、净资产 11,191万元,实现营业收入 225,172万元、净利润 14万元(未经审计)
4、履约能力分析
截至 2015 年 9 月 30 日,邢矿集团总资产 742,480 万元、净资产 成套矿山机械311,674 万元,实现营业收入 141,093万元、净利润-169万元(未经审计)
集团签订了《国有土地租赁协议》,协议约定公司租赁峰峰集团 21宗土地,总面
河北纵横工程有限公司 4,000.00 3,251.94 27.66%劳务
冀中能源峰峰集团有限公司 38,000.00 1,129.12 25.09%冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司
1,540.00 - 0.00%电力
中煤四处系公司控股股东冀中能源集团的代管公司,符合《股票上市规则》
石家庄工业泵厂有限公司 300.00 287.73 0.13%冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司
注册资本和实收资本均为:500 万元;法定代表人:刘建功;经营范围:工程设计咨询服务、其他技术研发服务;采矿专用设备、其他化工材料(不含危险化学品)销售;其他化工产品(不含危险化学品)的加工(法律、行政法规、国务院禁止的除外,限制福建矿山机械经营的待取得许可证后方可经营)
2、与上市公司的关联关系
邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第
冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称“井矿集团”),营业执照注册号:
1,356.66
4、履约能力分析
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 - 1,861.31 37.23%
冀中能源股份有限公司显德汪矿 1,500.00 290.62 0.28%
30日
2、与上市公司的关联关系
装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 4,563.00 2,039.35 5.03%
1,600.00 992.94 0.46%
290.00 1,614.96 8.07%固定资产
业集团工程有限责任公司、河北煤炭科学研究院、冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司
仓库帐面原值÷20年有效使用期
冀中能源集团金牛贸易有限公司 3,000.00 2,310.61 沈阳矿山机械1.06%
1、基本情况
14,000.00 6,383.20 2.94%
邯郸市孙庄采矿有限公司 1,000.00 63.35 0.32%
2、与上市公司的关联关系华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
石家庄工业泵厂有限公司 360.00 170.31 0.25%
冀中能源机械装备有限公司 5,000.00 1,478.31 2.20%
责任编辑:cnfol001
3、与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业
合计 221,535.00 98,546.44 221,535.00
公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见
单位:(人民币)万元关联交易类别明细类别关联人
峰峰集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
800.00 - 0.00%
冀中能源集团国际物哈尔滨矿山机械厂流有限公司 1,000.00 356.42 0.16%
冀中能源股份有限公司陶一煤矿 3,000.00 513.57 0.05%关联交易类别明细类别关联人
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 1,000.00 912.96 0.09%
河北邯峰职业危害检测有限公司 360.00 79.92 0.08%冀中能源张矿集团检测检验有限公司
1、交易标的及总量确定方式
(五)冀中能源张家口矿业集团有限公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 1,411.00 6,829.56 2.64%
5
240.00 86.41 0.73%
4,247,147万元,实现营业收入 16,537,678万元、净利润-43,233 万元(未经审计)
1,250.00 324.05 0.08%冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限公司
供水、供电、供热国家定价按计量器核算,按月缴纳
二、关联方介绍和关联关系
2、与上市公司的关联关系
特此公告
2016年预计发生额
13303;注册地址:石家庄市槐岭路 19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收红星矿山机械资本均为:38,033.964 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备,配套电器及部件的研发;通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务;商品和技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外);各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品(不含化学危险品)的销售;(以下限分支机构经营)上述机械设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务;成立日期:2007年 5月 8日
45.00 - 0.00%冀中能源张矿集团康保矿业有限公司
河北智谷电子科技有限责任公司 1,310.00 1,362.49 2.03%关联交易类别明细类别关联人
1、基本情况
冀中能源股份有限公司章村新泰矿山机械矿 1,800.00 359.19 1.26%
一、日常关联交易基本情况
(二)《综合服务关联交易框架协议》
山西兴县金地煤业有限公司 1,320.00 1,448.21 7.24%
华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团”),营业执照注册号:
河北纵横工程有限公司 1,000.00 866.00 0.83%综合服务
3,350.00
1、基本情况
1,800.00 1,787.81 6.29%
(六)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行
井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第
截至 2015年 9月 30日,华药集团的总资产 1,909,823万元、净资产 606,304万元,实现营业收入 939,708万元,净利润 4,074万元(未经审计)
冀中能源峰峰集团有限公司 1,010.00 1,194.63 1.14%
300.00 211.19 4.69%房屋租赁
(一)本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司济南矿山机械厂生产的煤炭、电
团邯郸鼎峰物流有限公司、邯郸市峰煤建材有限责任公司、冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司、河北智谷电子科技有限责任公司、河北省化学工业研究院、河北峰煤焦化有限公司、河北冀南矿业安全检测检验有限公司、邯郸市牛儿庄采矿有限公司、邯郸通顺矿业有限公司、邯郸市峰滨经贸有限公司、河北天择重型机械有限公司、冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司、冀中能源峰峰集团汕头市宏硕贸易有限公司、邯郸市大力矿业有限公司、邯郸市孙庄采矿有限公司、河北邯峰职业危害检测有限公司、河北纵横工程有限公司
3、与公司发生关联交易的华药集团下属企业
1、基本情况
围:煤炭批发(许可证有效期至 2016 年 5 月 26 日);焦炭、铁精粉、承德矿山机械铁矿石、化肥销售、进出口业务(按资质证书核定的范围经营);房屋、设备及场地租赁;
(一)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格
石家庄瑞丰煤业有限公司 400.00 230.39 0.11%
冀中能源张家口矿业集团有限公司 1,350.00 426.13 0.20%冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
煤炭批发销售;进出口业务(按资格证书核定的范围经营);以下限分支机构经营,煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机械、电器设备制造、销售;电力、煤气制造、销售;建筑施工;铁路专用线及自备车辆设备运营;物资销售;仓储、物业管理服务;广告;印刷;住宿;
力、蒸汽、材料销售给关联方,将房屋资产租赁给关联方,同时从关联方购入材料、大型矿山机械厂设备,接受劳务,满足公司生产经营所需,从关联方租赁土地以保证正常的生产经营通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料、设备,同时保证公司设备修理、运输服务及时有效,保证公司正常运营
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋出租;集团内部职工技能培训服务;以下范围限分支机构经营:
3、交易的结算办法
1、2015 年度,经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为
1、基本情况
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 1,400.00 3,290.29 1.51%冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司
邯矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
唐山市汇金煤炭有限公司 300.00 214.99 0.53%
河北煤炭科河北矿山机械厂学研究院 20.00 - 0.00%设备租赁
河北煤炭科学研究院 450.00 369.78 0.37%
第 10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
1,500.00 1,098.88 0.51%冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司
- 194.74 0.05%冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司
240.00 0.85 0.00%
2016 年度预计与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有冀中能源张矿集
河北充填采矿技术有限公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之第(二)项规定的关联关系情形
12997;注册地址:邯郸市东柳北大街 268号;法定代表人:班士杰;
河北中煤四处矿山工程有限公司 50.00 19.23 0.03%冀中能源张矿集团康保矿业有限公司
3、与公司发生关联交易的金牛贸易下属企业
15140;注册地址:邢台市中兴西大街 191号;法定代表人:王社平;
食茨坝矿山机械品、花卉销售;烟酒、饮料、日用百货、日用化学品(不含危险品)零售;洗浴;学前教育(以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营);成立时间:
截至 2015 年 9 月 30 日,井矿集团的总资产 734,662 万元、净资产 262,945万元,实现营业收入 229,234万元、净利润 33万元(未经审计)
(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各方协商确定但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率
2、与上市公司的关联关系
唐山市汇金煤炭有限公司 3,500.00 4,592.87 0.46%冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司
张家口宣东瓦斯热电有限公司 1,600.00 - 0.00%冀中能源张矿集团康保矿业有限公司
冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》第 10.1.3条之第矿山机械网(一)项规定的关联关系情形
冀中能源股份有限公司2016年度日常关联交易公告
00055;注册地址:石家庄市矿区井阳路;法定代表人:李明朝;注
公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并发表了独立意见,认为:公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需,关联交易价格依据市场交易价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形,同意上述关联交易
冀中能源峰峰集团有限公司 230,000.00 155,901.52 40.25%冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司
冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”),营业执照注册号:
注:1、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼,支付的租赁华力矿山机械费;使用邢矿集团出资修建的道路,分担的维修养护费用;接受邢矿集团为公司提供的煤矿三级医疗急救服务,支付的服务费;
第 10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
500.00 294.40 0.03%冀中能源峰峰集团汕头市宏硕贸易有限公司
冀中能源峰峰集团有限公司 25,968.00 19,503.09 48.08%冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司
协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的公允性
餐饮;中西医医疗;电影放映;房屋、设备及场地租赁;通信、计算机信息、有线电视业务代理;职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演;房屋修缮;房地产中介;供水、电、热、气服务;管道修缮;公路运输;
邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全山东东平矿山机械设备有限公司资子公司,符合《股票上市规则》
3 办公楼租赁 240元/平方米/年 按月结算
7,580.00 1,527.77 2.27%
2、与上市公司的关联关系
华北制药康欣有限公司 220.00 - 0.00%
从 2016 年 1 月 1 日至披露日,公司与上述关联方累计发生各类关联交易总
公司预计 2016 年与关联方发生的关联交易总额预计为 717,482.00 万元,其
4、履约能力分析
限责任公司、河北新晶橡胶有限公司、石家庄瑞丰煤业有限公司
2、与上市公司的关联关系
冀中能源张家口矿业集团有限公司 285.00 - 0.00%冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司
邢台金隅咏宁水泥有限公司 3,000.00 569.27 0.26%煤炭
且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需经公司股东大会批准,关联股东将在股东大会辽宁矿山机械厂上对该项议案回避表决
张家口第一煤矿机械有限公司 290.00 - 0.00%综合服务
以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选、销售;设备安装;中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售;煤机、机械铸件制造及修理;煤矿设备及器材销售;
1,150.00 - 0.00%
762.34
册号:01660;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街 191 号;注册资
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称“邢矿集团”),营业执照注
井矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
2003年 7月 18日
五、交易的目的和交易对公司的影响
邯郸市大力矿业有限公司 1,000.00 322.96 1.61%
2016 年度预计与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业有冀中能源峰峰集
邢台金隅咏宁水泥有限公司 - 679.25 100.00%
300.00 59.44 0.80%材料
(三)《济宁矿山机械国有土地租赁协议》
石家庄煤矿机械有限责任公司 7,020.00 4,180.31 6.22%
冀中能源股份有限公司章村矿 6,000.00 1,992.02 39.84%
4 仓库租赁
8,770.00 7,313.37 0.73%
(二)冀中能源峰峰集团有限公司
冀中能源机械装备集团有限公司(以下简称“装备公司”),营业执照注册号:
邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 400.00 264.15 5.87%关联交易类别明细类别关联人
2016 年度预计与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有河北新晶焦化有
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 50.00 392.77 3.34%
服装加工;服装销售;干洗;钢材、建材、生铁、化工产品销售;劳保用品;百货;手机销售;摄影、彩扩;画册、名片制作;刻录光盘;激光冲印;摄影器材销售及修新泰矿山机械理;数码产品;婚庆庆典;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;
5.55%)按月结算
册资本和实收资本均为:305,127.81 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:
00386;注册地址::邢台市桥西区中华西大街 280 号,注册资本和实
2015年实际发生发生金额占同类业务比例采购商品材料
2015年实际发生发生金额占同类业务比例
1.84%
(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定
号:00690;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:谢德瑜;注册资本和实收资本均为:33,259.27 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产,加工,销售;中餐服务、住宿、洗浴、卡拉 ok 歌舞(以上各项仅限分支机构经营);金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤辽宁矿山机械厂专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售;煤炭洗选加工、经销,煤质化验,煤矿生产安全技术咨询;机械设计与制造,矿用产品的生产、销售,机电设备的安装维修,零部件、标准件的加工;成立时间:2001 年 1 月
2016 年度预计与公司发生关联交易的华药集团下属企业有华北制药康欣有限公司
每运送 1吨煤 5元,修理费由承租方承担按月结算
1、基本情况
1、基本情况
山西金地煤焦有限公司 325.00 323.15 1.62%
4、履约能力分析
冀中能源集团有限责任公司 1,500.00 1,111.76 24.71%
3、履约能力分析
485.00 179.21 0.08%
河北天择重型机械有限公司 600.00 91.00 0.04%
河北省化学工业研究院 1,500.00 - 0.00%
截至 2015年 9月 30日,冀中装备公司的总资产 310,407万元、净资产 84,952万元,实现营业收入 116,077万元、净矿山机械品牌利润 776万元(未经审计)
3、2016年4月20日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议了《关于2016年度日常关联交易的议案》,公司9名董事中关联董事张成文、陈亚杰、李建忠、李笑文、班士杰回避了表决,其余4名非关联董事一致审议通过上述关联交易
(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据
金牛贸易经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
河北金宝钢丝绳有限公司 2,000.00 625.29 0.29%
660.00 217.30 0.21%邯郸精益矿业安全检测检验有限公司
河北天择重型机械有限公司 28,240.00 15,978.99 23.77%
一致,同意自托管基准日(2015 年 11月 1日)起,公司将标的资产的整体经营
(一)冀中能源集团有限责任公司
4、预计2016年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计盛达矿山机械净资产的5%
(二)交易公允合理,没有损害公司的利益,不影响公司运营的独立性
2016 年度预计与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业有冀中能源邯郸矿
额 121,558.20万元
0.08%河北峰煤焦化有限公司
14,120.00 7,931.61 19.55%冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司
500.00 - 0.00%关联交易类别明细类别关联人
冀中能源井陉矿业集团有限公司 500.00 34.38 0.00%
3、履约能力分析
张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
650.00 64.80 5.47%
4、履约能力分析
山西段王统配煤炭经销有限公司 - 2,234.62 0.22%
张家口第一煤矿机械有限公司 1,700.00 420.02 0.19%
冀中能源峰峰集团有限公司 20,000.00 8,817.70 44.09%
河北煤炭科学研究院 740.00 535.15 0.80%邯郸矿业集团通方机械制造有限公司
2、与上市公司的关联关系昆明矿山机械设备
张振恩;注册资本和实收资本均为:134,564.65万元;公司类型:有限责任公司;
1、基本情况
0.14%邯郸市峰滨经贸有限公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 - 3,145.89 15.73%冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司
本公司于 2012 年 4 月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》,该协议于 2016年 4月经公司第五届董事会
(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行
河北智谷电子科技有限责任公司 25.00 - 0.00%
截至 2015 年 9 月 30 日,张矿集团的总资 1,126,850 万元、净资产 290,033万元,实现营业收入 378,452万元、净利润 10,451万元(未经审计)
4,500.00 2,779.93 0.72%冀中能源张矿集团康保矿业有限公司
200.00 - 0.00%冀中能源张矿集团下花园煤炭销售求购矿山机械有限公司
河北天择重型机械有限公司 7,060.00 1,424.42 12.12%邯郸矿业集团通方机械制造有限公司
定价依据发生变化的,执行新的定价依据
冀中能源峰峰集团有限公司 28,000.00 20,622.00 30.34%设备
第 10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
260.00 140.00 0.13%
截至 2015年 9月 30日,河北充填采矿技术有限公司总资产 2,803万元,净
邯郸市牛儿庄采矿有限公司 300.00 210.32 4.67%
由于章村矿、显德汪矿和陶一矿由冀中集团进行托管,2016 年,公司与章村矿、显德汪矿和陶一矿发生的交易均视同关联交易进行了预计
冀中能源张家口矿业集团有限公司 1,000.00 545.84 1.35%冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
冀中能源集团有限责任公司 500.00 496.80 41.92%冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
300.00 - 0.00%工程施工
冀中能源股份有限公河北矿山机械司显德汪矿 1,500.00 306.70 0.03%
物资进出口贸易(国家限制和禁止的商品及技术除外);普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2017年 5月 10日);生产性废旧物资回收(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)成立时间:2007
河北煤炭科学研究院 520.00 302.45 0.29%河北冀南矿业安全检测检验有限公司
4、履约能力分析
金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》
四、关联交易协议签署情况
2015年实际发生发生金额占同类业务比例
合计 495,947.00 300,356.16 -销售商品煤炭邯郸金华焦化有限公司
(七)冀中能源井陉矿业集团有限公司
708,969.22万元,实际发生额合计为 398,902.61万元,未超过预计额
2015年实际发生发生金额占同类业务比例
邯郸市牛儿庄采矿有限湖南矿山机械厂公司 2,000.00 794.71 3.97%
月 3日
(九)河北中煤四处矿山工程有限公司
员的工资+外科所用医疗设施设备折旧按月结算
×(1+租赁收益 8%)×(1+房产税税金 12%+营业税税金
4、履约能力分析
3、与公司发生关联交易的装备公司下属企业
10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
2009 年,在重大资产重组过程中,公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿
150.00 267.54 5.95%
5,000.00 5,536.45 0.55%冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司
注册资本和实收资本均为:681,672.28 万元;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:能源行业投资,批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经营的商品除外),以下范围仅限分支机构经营:煤炭开采、洗江西恒昌矿山机械设备制造有限公司选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮,国有资产经营;成立时间:2005年 12月 16日
水泥 邢台金隅咏宁水泥有限公司 - 907.71 6.38%设备
597,142,952 股股份、占总股份的 16.90%,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条之
冀中能源机械装备有限公司 4,450.00 - 0.00%
份有限公司、冀中能源股份有限公司陶一煤矿、冀中能源股份有限公司显德汪矿、冀中能源股份有限公司章村矿
1,500.00 - 0.00%冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司
张家口第一煤矿机械有限公司 460.00 508.30 4.32%冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司
2、根据公司在 2009年、2011年、2012年和 2014年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》矿山机械招聘、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》的约定,公司对 2016年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计
4、特别约定协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力
18,394.88
河北天择重型机械有限公司 1,500.00 - 0.00%冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司
35.00 - 0.00%冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司
注册资本和实收资本均为:130,923.23 万元;公司类型:有限责任公司;经营范
石家庄煤矿机械有限责任公司 1,000.00 - 0.00%
2煤矿医疗急救系统服务矿医院和井口急救站外科全部人
(一)《与日常经营相关的关联交易协议》2015 年 4 重庆矿山机械设备厂月,公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》,协议主要内容如下:
炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售;矿用机械制造;机电设备设计、安装、铁艺加工;供暖、供水系统的设计、安装及机电暖配件;报刊专项印刷;中西医疗、门诊治疗(依据医疗机构执业许可证核准的范围从事经营活动);
(八)冀中能源机械装备集团有限公司
邯郸通顺矿业有限公司 200.00 48.93 0.24%冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司
(四)《房屋租赁协议》
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 12,400.00 9,928.95 34.91%冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
2016年预计发生额
2、与上市公司的关联关系
冀中能源集团金牛贸易有限公司 2,000.00 289.26 0.29%冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司
河招远矿山机械北中煤四处矿山工程有限公司 100.00 32.30 0.27%
冀中能源峰峰集团有限公司 12,000.00 - -
100.00 56.68 0.05%
冀中能源股份有限公司显德汪矿 1,000.00 166.49 0.59%蒸汽
180.00 101.60 0.25%
河北峰煤焦化有限公司 1,200.00 781.31 17.36%
河北充填采矿技术有限公司,注册地址:邢台市桥西区团结西大街 126号;
2011年,公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》,向其
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河北中煤四处矿山工程有限公司 500.00 335.65 0.34%
冀中能源机械装备有限公司 4,150.00 1,712.53 0.79%
2、与上市公司的关联关系
八、备查文件
2011年,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》,根据生产经营需要,公司租赁邢矿集团的土地使重型矿山机械设备用权面积合计 373.92 万平方米,参照邢台市土地租赁价格,协商确定租赁单价为 12.5元/平方米?年,租赁期限 20年2012
第 10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
册资本和实收资本均为:15,755 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤
2015年实际发生发生金额占同类业务比例
4、履约能力分析
石家庄煤矿机械有限责任公司 2,800.00 1,342.59 0.62%
年 4 月,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》,根据公司需要,将土地租赁面积调整为 267.57万平方米,租赁单价及租赁期限不变
截至 2015年 9月 30日,中煤四处的总资产 47,241万元、净资产 9,924万元,实现营业收入 14,589万元、净利润 16万元(未经审计)
业集团聚能物资有限公司、邯郸金华焦化有限公司、冀中能源邯郸矿业集团西北矿山机械厂云宁矸石热电有限公司、冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司、邯郸精益矿业安全检测检验有限公司、冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司、冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司
60.00 - 0.00%冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司
邯郸市峰煤建材有限责任公司 360.00 160.25 0.07%邯郸矿业集团通方机械制造有限公司
河北煤炭科学研究院 4,100.00 2,675.38 1.23%
根据公司第五届董事会第二十八次会议决议,因下属部分开采年限较长的矿井面临资源枯竭的境况,尚可开采年限低于 5年,公司与控股股东冀中能源集团签订了《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有限公司之资产收购协议》,公司将下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债,转让至冀中能源集团鉴于本矿山机械绞车次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商
2016 年度预计与公司发生关联交易的冀中能源集团下属企业有华北制药股
10,000.00 3,004.53 15.02%
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议;
冀中能源机械装备有限公司 1,000.00 453.28 3.86%
2016 年度预计与公司发生关联交易的金牛贸易下属企业有唐山市汇金煤炭有限公司
2、独立董事事前认可及独立意见
权按标的资产的资产账面值委托冀中集团全权进行经营管理,公司不再将其纳入合并范围(具体内容详见 2015 年 10月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司出售资产暨关联交易公告》
2016年预计发生额
2、交易的定价原则
年 7月 11日
本和实收资本均为:103,326 万元;法定代表南通矿山机械人:祁泽民;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售:电子产品、电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品的进出口业务(法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外);物业服务、设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营;煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售;化工产品、化工原料,塑钢、铝合金门窗制造、销售、pvc 塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售昆明矿山机械设备厂;pb、pvc 热收缩膜及塑料包装材料制造、销售,供水、点、暖设备安装维修,房屋维修,商务服务、加工业、住宿和餐饮业,普通货运及危险货物运输,批发、零售食品、饮料、烟(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营);成立时间:1990 年 10月 12日
河北天择重型机械有限公司 400.00 282.05 0.28%
2016年预计发生额
07584;注册地址:峰峰矿区太中路 2 号;法定代表人:陈亚杰;注
(十)冀中能源集团金牛贸易有限公司
二○一六年四月二十二日
37,500.00
2015年实际发生发生金额占同类业务比例
1、基本情况
邢台矿业工程有限责任公司 15,000.00 6,498.52 2.51%
3、与公司发生关联交易的张矿集团下属企业
(一)关联交易概述
3、与公司发生关联交易的井矿集团下属企业
河北新晶矿山机械设备公司橡胶有限公司 50.00 - 0.00%
河北纵横工程有限公司 7,000.00 196.73 0.08%修理服务
2016年预计发生额
团涿鹿矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司、冀中能源张矿集团康保矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司、张家口第一煤矿机械有限公司、冀中能源张矿集团检测检验有限公司、冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限公司、冀中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司、张家口宣东瓦斯热电有限公司
协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交易的财务结算办法
08902,;注册地址:河北省石家庄市和平东路 388 号;法定代表人:
冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”),营业执照吉林矿山机械厂注册号:
煤炭四处经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
截至 2015 年 9 月 30 日,冀中能源集团的总资产 19,358,314 万元、净资产
日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);计生用品(以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营);粮食收购成立时间:1995年 12月 29日
搬运、装卸;(法律、法规规定需审批的审批后经营);成立时间:2002年 12月
三、关联交易主要内容
4,000.00 - 0.00%
期限为 20 年;公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为 30 元/平方米·月,租金按月支付
截至 2015年 9月 30日,峰峰集团的总资产 2,996,890万元,净资产 854,787万元,实现营业收入 2,363,530 万元、净利润-90,319万元(未经审计)
2016年预计发生额
经本协议各方协商确定博山矿山机械厂,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量为准
3、与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业
冀中能源峰峰集团有限公司 14,800.00 11,440.40 1.15%冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司
4,320.00 - 0.00%冀中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司
5,000.00
积为 2,174,958.264 平方米;租赁邯矿集团 21 宗土地,总面积为 1,819,315.91 平方米;租赁张矿集团 3 宗土地,总面积为 192,961.3 平方米上述土地的租赁单
1、基本情况
冀中能源股份有限公司显德汪矿 4,000.00 - -
10.1.3条之第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形
收资本均为:8,000 万元,法定代表人:许登旺;公司类型:有限责任公司;经
价为 12.5元/平海南矿山机械方米,租赁期限 50年,每年 1月 31日前支付当年年度租金
(二)预计关联交易类别和金额
410.00 53.97 0.46%
机械、机电设备及零配件加工、修理;木器加工;环卫及家政服务;园林绿化;
邯郸通顺矿业有限公司 220.00 144.09 3.20%
按照在重大资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费,《综合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用
2016 年度预计与公司发生关联交易的装备公司下属企业有邯郸矿业集团通
河北充填采矿技术有限公司 3,000.00 1,963.18 0.90%
股票代码: 股票简称:冀中能源 公告编号:2016临-028
冀中能源集团经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
(三)华北制药集团有限责任公司
(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制建永矿山机械设备厂性
(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过 10%)”的方法确定
1铁路专用线的使用
方机械制造有限公司、石家庄工业泵厂有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司
3,240.00 - 0.00%电力
中:关联采购 495,947.00万元;关联销售 221,535.00万元具体内容如下表所示:
石家庄瑞丰煤业有限公司 130.00 - 0.00%
张家口第一煤矿机械有限公司 400.00 - 0.00%
资产 566万元,实现营业收入 1,868万元、净利润 15万元(未经审计)
华药集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
(十一)河北充填采矿技术有限公司
第三十六次会议审议通过,继续履行该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式,并分别明确综合服务郑州天荣矿山机械设备有限公司项目如下:
序号 服务事项 费用计算标准 结算方式
2016 年度预计与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有冀中能源邢台矿
01966;注册地址:邢台市桥西区冶金北路 138 号;法定代表人:高晓林;注册资本和实收资本均为:8,000 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:按资质承揽矿山井巷工程、特殊凿井、机电设备安装工程、工民建工程施工;矿山机械设备制造;机械加工;矿用非标准设备的制作;矿用砼搅拌输送机、矿用支护器材制作销售;钢结构、机电设备修理;工矿配件销售;锅炉安装;设备租赁;房屋租赁(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)
房屋、设备及场地租赁;仓储服务;发电、供热、湖北矿山机械粉煤灰综合利用;水泥、锅炉制造;生铁冶炼;住宿服务;中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、服装零售;五金、小家电零售;美容保健服务;煤矿、矿山、建筑、机械电器设备租赁及配件销售;矿产地质勘探;煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化验及维修加工;计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通信器材销售及维修;其他印刷品;房屋建筑工程施工、矿山工程施工;复印打字;
七、独立董事意见
3、与公司发生关联交易的冀中能源集团下属企业
2、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 100.00 13.81 0.19%冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
(五)与冀中能源集团签订的《资产南通矿山机械收购协议》
冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称“张矿集团”),营业执照注册
1、基本情况
16日
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 15,500.00 7,759.27 11.42%
70.00 - 0.00%
华北制药股份有限公司 595.00 231.01 0.57%
第 10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形
冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),营业执照注册号:
(四)冀中能源邯郸矿业集团有限公司
截至 2015年 9月 30日,邯矿集团的总资产 1,811,984 万元、净资产 351,765万元,实现营业收入 726,370万元、净利润-447 万元(未经审计)
河北中煤四处矿山工程有限公司 8,000.00 6,057.90 2.34%
张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 625.00 623.62 52.62%设备租赁
峰峰集团系公司控股股东冀中能源茨坝矿山机械集团的控股子公司,并持有公司
总计 717,482.00 398,902.61 -
河北新晶焦化有限责任公司 700.00 - 0.00%
2、与上市公司的关联关系
冀中装备公司及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失
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