本次出资不涉及关联交易

二、投资标的基本情况

证券代码: 证券简称:盘江股份编号:临2014-024

6、资金来源:自有资金

1、公司第四届董事会2014年第四次临时会议决议;

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

1、对外投资的基本情况

四、对外投资对上市公司的影响

投资标的名称:贵州盘江矿山机械检测检验中心(暂定名,以登记机关核准为准,以下简称“矿山机械检测中心”)

2、董事会审议情况

3、拟定注册地:贵州省六盘水市盘县;

2、注册资本:10万元人民币;

以上相关事项以工商登记机关核准为准

5、股权结构及出资比例:本公司全资子公司矿山机械公司以现金方式独立出资10万元人民币,占注册资本的河南矿山机械100%;

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

五、备查文件目录

1、本次投资的资金来源为本公司全资子公司矿山机械公司的自有资金,本次投资金额仅占本公司全资子公司矿山机械公司最近一期经审计净资产的0.062%;

投资金额:本公司全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司(以下简称“矿山机械公司”)以现金方式出资10万元人民币设立其全资子公司矿山机械检测中心

2、独立董事发表的独立意见

根据《贵州省关于进一步规范全省实验室资质认定工作的通知》规定,为延续矿山机械公司已取得的检验检测资质,公司全资子公司矿山机械公司拟以现金方式出资10万元人民币设立其全资子公司“贵州盘江矿山机械检测检验中心”,拟定经营范围为矿山机械制造中的原料型材、成品性能等相关项目检郑州大洋矿山机械设备有限公司验检测和矿山机械及其配件常规检验基础性项目检验检测,并面向市场提供有偿服务

1、公司名称:贵州盘江矿山机械检测检验中心;

本次公司全资子公司矿山机械公司出资设立其全资子公司在公司董事会审批权限范围之内,无需经过公司股东大会批准本次出资不涉及关联交易

贵州盘江精煤股份有限公司关于全资子公司投资设立贵州盘江矿山机械检测检验中心的公告

2、本次投资对本公司全资子公司矿山机械公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响;

重要内容提示:

2014年7月4日

4、拟定经营范围: (1)矿山机械制造中的原料型材、成品性能等相关项目检验检测;(2)矿山机械及其配件常规检验基础性项目检验检测(最终以核定的经营范围为准);

本次对外投资事项为本公司全资子公福建矿山机械司矿山机械公司以现金方式独立出资10万元人民币设立全资子公司,相关事宜将在拟设立的全资子公司《公司章程》中做出约定,无需签订对外投资合同

3、本次投资实施后,能延续本公司全资子公司矿山机械公司已取得的检验检测资质,发挥专业公司作用,以及在地区的市场影响力,进一步拓宽“矿山机械检验、检测”市场的能力,增加经济效益

三、对外投资合同的主要内容

一、对外投资概述

公司第四届董事会2014年第四次临时会议于2014年7月4日以通讯方式召开,审议通过了《关于全资子公司投资设立贵州盘江矿山机械检测检验中心的议案》[详见公告:临2014-021],会议同意公司全资子公司矿山机械公司以现金方式出资10万元人民币设立其全资子公司“贵州盘江矿山机械检测检验中心”公矿山机械修复司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
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