公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,同意将该议案提交董事会审议,关联董事杨永柱、温萍回避表决
2、本次关联交易是因公司日常经营对外投资需要而为,属于合理的交易行为,有利于保持公司及子公司业务经营稳定,遵循了主体双方的平等、自愿和等价有偿原则;
2013年11月28日,公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议,经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更对新设子公司投资方案的议案》
证券代码: 证券简称:鞍重股份(,股吧)公告编号:2013-032
1、本次关联交易的审议程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定;
关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告
鞍重股份货币出资490万元德国矿山机械、北京格林雷斯环保科技有限公司货币出资510万元、李子宸货币出资150万元、杨琪货币出资100万元共同投资成立北京翔科城市垃圾设备有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)
特此公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
五、独立董事事前认可和独立意见
交易完成后对上市公司的影响:
一、关联交易概述
鞍山重型矿山机器股份有限公司
3、本次关联交易符合公司战略发展需要,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的合法权益,我们同意提交董事会进行审议
三、交易协议的主要内容
鞍山重型矿山机器股份有限公司
上述议案审议通过后,经各相关方协商,拟新增投资方李子宸(身份证号:x雄矿山机械设备厂xxx3030)、杨琪(身份证号:xxxx0823)共同对合资公司进行投资其中李子宸以货币出资150万元、杨琪以货币出资100万元,公司与北京格林雷斯环保科技有限公司的投资额度不变,公司名称:北京翔科城市垃圾设备有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准为准)注册地:北京市投资方案变更后,合资公司的注册资本将达到1250万元
综上,同意本次关联交易事项
公司董事会于2013年8月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》,公司拟出资490万元与北京格林雷斯环保科技有限公司(投资510万元)合资成立鞍山翔科环保科技有限公司(简称“合资公司”),合资公司注册资本1000万元
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,唐山矿山机械设备也无需提交股东大会审议
杨琪为公司实际控制人杨永柱、温萍之女,并持有鞍重股份480万股,占公司总股份的7.06%因此,公司与杨琪共同对合资公司投资的行为将构成关联交易
董事会
本次公告的关联交易不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司战略发展需要,符合公司及子公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响新设子公司为鞍重股份的参股公司不纳入合并会计报表的合并范围,不会对鞍重股份的业绩产生实质性影响
四、交易对公司的影响
2013年11月28日
本次公司与杨琪共同投资成立子公司的行为不存在损害公司和全体股东利益情形,不影响公司独立性
二、关联方基本情况
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