同时新行业战略规划的实施

中信重工机械股份有限公司

公司是一家集成、环保、高科技装备制造企业;公司实施“核心制造+变频传动+智能控制+成套服务”的商业模式,提供重大技术装备和工程总包服务,为客户提供项目最优解決方案和“交钥匙”工程

重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志,也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业作为用先进科学技术改造传统产业的重要载体,重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基础以及国家经济安全和军事安全的重要保障

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或矿山机械轮胎重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

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1.6 2016年3月22日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了:《公司2015年度利润分配预案》,决议如下:拟以2015年12月31日实收股本4,339,419,293股为基数,向全体股东(包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并募集配套资金增发的152,792,792股普通股的持有股东)每10股派发现金红利0.23元(含税),共派发现金股利 99,806,643.74元,剩余未分配利润1,952,674,004.64元转入下一年度公司2015年度不进行资本公积转增股本本议案尚需提交公司股东大会审议批准

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1.3 公司全体董事出席董事会会议

3、行业情况说明

关于会计估计变更及前期会计差错

2、经营模式

公司是一家重型装备制造企业,主要从事矿山、建材、煤炭、冶金、有色、电力电子、节能环保和其他基础工业领域的大型矿山机械招聘设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家专项规定的除外)

1、主要业务范围

二报告期主要业务或产品简介

不适用

1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

本期财务报四川矿山机械表合并范围包括公司及公司的全资二级子公司15个,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

一重要提示

重型机械行业一直是国家重点支持的领域,尤其是近年以来,为实现经济的转型升级,国家制定了多项产业政策和发展规划大力推动装备制造业的振兴和发展,重点支持高端装备制造业,取得了一定的成效近期,为应对新一轮科技革命和产业变革,国家提出《中国制造2025》规划,立足我国转变经济发展方式实际需要,围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节,以及先进制造、高端装备等重点领域,提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措,力争到2025 年使我国从制造大国迈入制造强国行矿山机械颚破列政策的支持必将带动行业的发展,公司作为重型机械领域的骨干企业之一,也将从中受益同时新行业战略规划的实施,也将激发行业潜能,带动行业向前发展,加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育,从而形成新的经济增长点

报告期内,建材、矿山和煤炭设备行业仍是公司当年收入的主要来源,分别占33.6%、24.6%和15.2%另外,公司正向工程成套、节能环保、电力电子、备件及综合服务等方面转型,使收入来源更趋多元化全年工程成套、节能环保、电力电子、备件及综合服务性收入占比分别达到36.4%、46.8%、5.2%和20%

(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

证券代码矿山机械油缸: 证券简称:中信重工公告编号:临2016-018

公司2015年向唐山开诚全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚80%的股权,其中以现金支付的对价为人民币53,000万元,其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付同时,为提高本次交易效率,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金将用于支付收购唐山开诚80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

截至2015年12月10日止,唐山开诚80%的股权已经变更至中信重工名下,唐山开诚变更的重型矿山机械设备工商登记手续已办理完毕,公司已收到许开成等三十六名自然人缴纳的新增实收资本人民币76,626,501元,变更后中信重工实收资本(股本)为人民币4,186,626,501元根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,中信重工已于2015年12月14日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,本次发行的76,626,501股a股股份已分别登记至本次交易对方许开成等36名自然人股东名下

(下转b3版)

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相唐山矿山机械关披露》的有关规定和要求,决定对会计估计进行变更,并对前期财务报告中的会计差错予以更正并进行追溯调整,现将相关事项公告如下:

不适用

1.5 公司简介

更正的公告

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

(二)报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

截至2015年12月30日止,公司已增发152,792,792股人民币普通股(a股),募集资金总额为847,999,995.60元,扣除各项发行费用33,441,828.89元,募集资金净额为814,558,166.71元本次发行后,公司股本变更为人民币4,339,419,293.00元公司于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公山东矿山机械厂技工学校司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜具体情况详见公司于2016年1月7日披露于上海证券交易所(上的《中信重工机械股份有限公司2015年度会计估计变更及前期会计差错更正的专项报告》

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