会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由蔡明通先生主持,审议通过如下决议:
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审议结果:通过
表决情况:
表决情况:
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通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
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证券代码: 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-024
8、 议案名称:关于制定公司2016年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认
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表决情况:
福建火炬电山东省矿山机械厂子科技股份有限公司
福建火炬电子科技股份有限公司
责任编辑:黄欢_nn1650
(四)其他人员
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过
(一)非累积投票议案
委托人持普通股数:
福建火炬电子科技股份有限公司
委托人持优先股数:
2、公司在任监事3人,出席3人;
联系人:谢妙娟
上述第1-11项议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
2、律师鉴证结论意见:
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司:
二、议案审议情况
5、 议案名称:关于公司2015年度利润分配及分红派息的矿山机械设备加盟议案
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3、本所要求的其他文件
6、 议案名称:关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
四、备查文件目录
一、会议召开和出席情况
2、登记办法
委托人股东帐户号:
公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年4月1日16:30时前公司收到传真或信件为准)
审议结果:通过
审议结果:通过
1、公司在任董事9人,出席9人;
●本次会议是否有否决议案:无
审议结果:通过
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本文来源:中国证券报·中证网
表决情况:
9、 议案名称:关于制定公司2016年度监事薪酬的议案
电话:0595-
附件1:授权委托书
特此公告
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
●报备文件
7、 议案名称:关于公司聘请会计师事务所的议案
(四)股东对所有议案矿山机械设备制造均表决完毕才能提交
委托人签名(盖章): 受托人签名:
审议结果:通过
(一)股东大会召开的时间:2016年3月18日
2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理
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三、律师见证情况
10、 议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
2、 议案名称:公司2015年度监事会工作报告
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审议结果:通过
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决
1、 议案名称:公司2015年度董事会工作报告
2015年年度股东大会决议公告
审议结果:通过
(三)公司聘请的律师
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授权委托书
(四)关于议案表决的有关情况说明
11、 议案名称:关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理关于公司博山矿山机械非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案
表决情况:
表决情况:
1、会议联系方式
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
邮编:
3、登记时间:2016年4月1日(星期五)8:30-11:30、14:00-16:30
(二)现金分红分段表决情况
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该新泰矿山机械代理人不必是公司股东
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年3月14日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2016年3月18日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了会议
1、《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》,并提交股东大会审议;
公司本次会议的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效
(三)同一表决权矿山机械设备配件通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准
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(二)股东大会召开的地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室
2016年3月19日
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审议结果:通过
五、会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续
律师:聂学民、郭昕
表决情况:
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况节能矿山机械等
表决情况:
详见上交所网站)进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权
审议结果:通过
(二)公司董事、监事和高级管理人员
重要内容提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
四、会议出席对象
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会
关于董事会决议的公告
(原标题:山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告)
表决情况:
4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电山东矿山机械设备厂子信息园区紫华路4号证券部
表决情况:
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
本次股东大会由公司董事会召集,董事长蔡明通先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
3、 议案名称:公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案
六、其他事项
委托日期: 年 月 日
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过
2、《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》,并提交股东大会审议;
证券代码: 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-025
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2016年3月19日
审议结果:通过
传真:0595-
4、 议案名称:公司2015年年度报告全文及摘要
表决情况:
委托人身份证号: 受托人身份证号大型矿山机械:
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