九被提名人不是已经离职和退(离)休后三年

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

柴朝明(正楷体)郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供重庆矿山机械设备厂审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人

六、审议并通过《关于处置部分秦岭水泥股权后会计政策应用的议案》

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

证券代码:证券简称:冀东水泥公告编号:2015-014

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在唐山冀东水泥股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

声明人:柴朝明(签署)

四、最近一年内,本人及洛阳矿山机械设备厂本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职

五、审议并通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

(3)前10名优先股股东持股情况表

1、与上年相比本年新增合并单位2家:

发行利率:由公司及主承销商根据市场情况确定

2015年4月13日

■

七、审议并通过《关于2015年度日常经营性关联交易预计的议案》

提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名柴朝明(姓名)为唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与唐山冀东水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

表决结果:九票同意零票反对零票弃权

3、变更后公司所采用的会计政策:

(1)主要财务数据

鉴于公司处置部分秦岭水泥股权后不再对秦矿山机械设备电机岭水泥实施控制、共同控制或重大影响,根据《企业会计准则》的规定,同意公司将对秦岭水泥的剩余股权在“交易性金融资产”科目核算

证券代码:证券简称:冀东水泥公告编号:2015-011

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部

唐山冀东水泥股份有限公司

√ 适用 □ 不适用

三、审议并通过《公司2014年度总经理工作报告》

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位吉林矿山机械党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员

■

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部

2014年度,虽然公司水泥单位生产成本较同期下降,但是由于水泥销售价格的降低,导致公司归属于母公司的净利润同比大幅降低

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东

2014年是我国经济步入调整期的一年,中央政府坚持稳中求进的工作总基调,国民经济增长放缓,但仍保持在合理的运行区间在整体经济运行存在较大下行压力的背景下,与水泥需求密切相关的投资增速下滑成为2014年华力矿山机械水泥需求大幅下滑主要原因,2014年全国水泥产量24.7亿吨,增速为1.8%,较上年同期下降7.8个百分点,需求增速创二十多年来最低水平(数据来源:数字水泥网)

除上述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益

2014年度,受固定资产投资增速放缓和水泥产能过剩、竞争加剧等影响,公司产销布局的东北、华北、西北、西南等区域市场供需矛盾仍比较突出,使公司平均水泥销售价格较同期下降10.01%

发行规模:不超过20亿元(含20亿元),首期发行不超过10亿元(含10亿元)

(1)第2号、9号、30号、33号、39号重型矿山机械设备、40号、41号准则自2014年7月1日起实行

一、审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》

3、管理层讨论与分析

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书

声明人(正楷体)柴朝明,作为唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与唐山冀东水泥股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

本年因吸收合并减少1家公司:易县鑫海矿业有限公司吸收合并易县炎岩建材有限责任公司

2014年度,在固定资产投资增速下滑、房地产市场不景气的宏观背景下,公司对各大区水泥企业市场新光矿山机械竞争力进行综合分析,及时根据各大区细分市场情况制定区域市场竞争策略,并严格监督各大区销售战略落实,实现核心市场全覆盖,市场占有率得到提高,实现水泥销量较同期增加9.55%;公司通过建立煤炭和备品备件"统采"业务新模式,降低采购成本,通过技术改造、现场指导及技术支持等一系列措施,设备可靠性、台时有所提升,主要能耗指标有所优化,平均水泥单位生产成本较同期降低9.80%

公司报告期无优先股股东持股情况

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2015年4月1日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知会议于2015年4月11日在公司会议室召开会议应到董事九名,实际出席唐山矿山机械设备董事九名(其中现场出席董事7名,以通讯方式参加会议董事2名),监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议会议由董事长张增光先生召集并主持会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(1)本年通过同一控制下企业合并取得1家公司:唐山冀水物业服务有限公司

■

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工国际矿山机械薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改的《企业会计准则—基本准则》

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员

2、与上年相比本年减少合并单位1家:

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事提名人声明

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

2015年4月13日

二、审议并通过《公司2014年度董事会工作报告》

本年纳入招远矿山机械本公司合并报表范围的子公司为66家,上年为65家变动如下:

(二)本次会计政策变更对公司的影响

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形

(2)本年新投资设立1家公司:吉林冀东物流有限公司

表决结果:九票同意零票反对零票弃权

□ 是 √ 否

公司简介

□ 适用 √ 不适

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有唐山冀东水泥股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名矿山机械网股东单位任职

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员

1、变更原因:

2、变更前公司所采用的会计政策:

表决结果:九票同意零票反对零票弃权

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、重要提示

(2)前10名普通股股东持股情况表

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整

本议案为关联交易,关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖董事回避表决,由其他五名非关联董事表决

表决结果:五票同意零票反对零票弃权

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任唐山冀矿山机械修复东水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

2014年度,本公司实现营业收入156.65亿元,与去年同期相比基本持平;生产水泥7,242万吨,同比增幅9.79%;生产熟料6,107万吨,同比增幅12.84%;销售水泥7,250万吨,同比增幅9.55%;销售熟料1,386万吨,同比增幅17.96%;实现归属于母公司净利润3,471万元,较去年同期降低89.92%

决议的有效期:本次发行非公开定向债务融资工具的股东大会决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润964,337,608.31元,合并报表中归属于母公司净利润34,707,565.28元,按2014年12月31日母公司的净利润矿山机械设备及配件为基数按10%计提法定盈余公积金96,433,760.83元加上年初未分配利润4,572,645,763.51元,减去实际分配2013年现金股利135,581,631.74元,累计可供股东分配的利润为4,375,337,936.22元

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职

表决结果:九票同意零票反对零票弃权

2014年6月,财政部根据《企业会计准则—基本准则》,修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理浙江矿山机械厂咨询、技术咨询等服务的人员

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定

消息股汇总：盘前提示10只股整体涨幅达5.98%

■

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份

表决结果:九票同意零票反对零票弃权

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部

(2)第37号准则在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报

2、主要财务数据和股东变化

4、变更日期:

十二、被提名人当选后,唐山冀东水泥股份有限公司董事会成员中至少包括三济宁矿山机械分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士

日期:2014年4月11日

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职

包括唐山冀东水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在唐山冀东水泥股份有限公司连续任职六年以上

表决结果:九票同意零票反对零票弃权

□ 适用 √ 不适用

四、审议并通过《公司2014年度利润分配预案》

(一)本次会计政策变更概述

(四)被提名人不是为唐山冀东水泥股份有限公司或其附属企业、唐山冀东水泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员

十、包括唐山冀东水泥股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在唐山冀东水泥股份有限公矿山机械设备价格司未连续任职超过六年

(六)被提名人不在与唐山冀东水泥股份有限公司及其附属企业或者唐山冀东水泥股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职

第七届董事会第六次会议决议公告

√ 适用 □ 不适用

公司拟以2014年12月31日的总股本1,347,522,914股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金股利67,376,145.70元剩余未分配利润结转下一年度进行分配公司2014年度不进行公积金转增股本

■

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依矿山机械设备价格表照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部

发行价格:按面值发行

募集资金用途:置换银行贷款、补充流动资金

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部

2、提请股东大会授权公司董事长在发行方案内,审议决定与非公开定向发行债务融资工具有关的具体事宜,包括(但不限于)具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金用途具体安排等;授权公司董事长签署与本次发行相关的文件、办理相关的手续

单位:元

特此公告

二、符合唐山冀东水泥股份有限公司章程规定的任职条件

自2014年1月起,财政部根据《矿山机械群企业会计准则—基本准则》,相继颁布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》3 项企业会计准则,并修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第33 号—合并财务报表》4项企业会计准则,上述7项企业会计准则要求自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行

按照财政部2014年新颁布相关会计准则规定,本公司对上述几项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,具体调整如下表所示:

唐山冀东水泥股份有限公司

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关红星矿山机械厂系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事候选人声明

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有唐山冀东水泥股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

4、涉及财务报告的相关事项

1、非公开定向债务融资工具发行具体情况

为优化债务结构以及降低资金成本,公司拟向中水泥矿山机械国银行间市场交易商协会申请注册非公开定向债务融资工具20亿元具体的发行方案如下:

发行期限:不超过5年(含5年)

具体内容详见本公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:// )本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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