当前位置： 矿山机械设备 > 设备市场 > 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定
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1、上市工作收获硕果
委托人持普通股数:
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根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,本公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的“长期股权投资”重分类调整至“可供出售金融资产”,并进行追溯调整
(一)审议通过了《总经理2014年度工作报告》
(二)审议通过了《董事会2014年度工作报告》
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
1、行业竞争格局和发展趋势
联系人:林武陈秋博程蕾
委托人身份证号:受托人身份证号:
二、董事会会议审议情况
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交
二主要财务数据和股东情况
2014年全球经济缓行,国内经济刺山东省矿山机械厂激有限,经济结构调整、环保政策收紧令铁矿石等大宗商品需求增速放缓,铁矿石市场低迷,价格下跌幅度较大,普氏铁矿石指数(62%.fe)由1月份平均127.92美元/干吨下跌至12月份平均69.25美元/干吨,下跌幅度达45.86%
独立董事分别向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场
3.3现金流
委托人签名(盖章):受托人黄金矿山机械签名:
3、经营计划
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2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改的决定》,自公布之日起施行
单位:元币种:人民币
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2015年公司生产经营指导思想,重点加大对外投资工作力度,积极利用资本市场进行兼并收购;积极盛达矿山机械开拓市场,扩大矿石销量,增加销售收益;高效组织生产,综合利用资源,满足市场需求;推动管理创新,提高人均效能;加快重点项目建设,保证生产平稳过渡;坚持以人为本,促进企业和谐发展
2014年,公司有效统筹安排、科学组织施工,加强现场检查、跟踪监控,建立完善施工及质量监督体系,有效提高工程质量;积极跟踪资金投资进度,确保资金有效使用;继续开展技术、科研工作,编制生产大纲、生产规划;着力加强施工现场安全管理、加强安全培训工作、加强日常安全巡查和隐患排查治理
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的福建矿山机械法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2015年3月25日(星期三)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续
海南矿业股份有限公司董事会办公室
3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
无影响
(二)公司董事、监事和高级管理人员
2、报告期新设子公司
上述会计政策变更,仅对资产负债表上两个报表项目(可供出售金融资产和长期股权投资)的金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响
2)生产组织、重点工程项目及资源勘查围绕全年生产目标,强化采场生产管理矿山机械品牌,科学组织、合理推进;不断提升机械工作管理和能源管理水平,提高能耗利用率;加强质量管理,确保矿石质量稳定;加速推进重点工程建设进程,加强施工现场跟踪管理和质量检查,加快购置设备和安装调试工作,确保按时投产;继续加大资源勘探投入和力度,为公司转型发展提供资源储备
2014年,深部矿石选矿技术改造工程完成初步设计、建设用地拆迁、工程地质勘察、施工招标、施工图设计等工作;车间主体工程完成50%,其它子项基础工程完成80%;建安投资完成27.4%
2015年3月8日
1)对外投资加快投资发展转型,加强对二级市场研究,加快加大投资力度,提高投资收益;积极参与境外投资,拓展投资品种;积极参与具有较好成矿背景的探矿权项目,投入风勘资金实施风险探矿;重点关注南通矿山机械新一轮国企改制带来的投资机会;成立专业团队加强对宏观经济和行业发展趋势的研究,关注互联网投资发展机会
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2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表单位:股
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月30日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权
2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
股东也可于2015年3月25日(星期三)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)上述会计政策变更,仅对资产负债表上两个报表项目(可供出售金融资产沈阳矿山机械和长期股权投资)的金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量不产生影响
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董事长:陈国平
公司董事会2014年度工作情况详见上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明
10、人力资源与时俱进
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响
海南昌鑫钴业有限公司于2014年12月30日和2014年12月31日分别取得地税及国税税务注销通知书海南昌鑫钴业有限公司已于2015年1月20日完成了工商注销登记手续2014年末,海南昌鑫钴业有限公司不再纳入本公司的合并范围
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实矿山机械安装性、准确性和完整性承担个别及连带责任
3.1报告期内经营情况的讨论与分析
无影响
2014年,公司大胆推进薪酬改革,强化薪酬激励作用,继续执行增资计划,针对实际情况实行熟练期薪酬、出台相关岗位岗级调整及薪酬管理办法;同时优化人力资源配置,提升人均效能根据发展战略,公司加强投资团队建设,引进和招聘投资管理中高端人才此外,为满足公司未来发展需要,加速培养一批年轻化、国际化,有激情,有魄力,富有创新意识,懂经营善管理的现代化复合型中层管理团队,组织实施后备人才培养计划并制定相关方案及落实;不断优化组织结构,构建合理框架,建立健全专业技术人才激励机制
世界铁矿石竞争地区格局:全球铁矿石的主要输入地区是亚洲,中国、日本、韩济宁矿山机械国是世界铁矿石贸易主要进口市场;大洋洲和南美洲是主要铁矿石出口地,其次是南非、印度;欧洲和北美洲所产矿石主要本地区消费,少量出口铁矿石富矿主要集中在南半球,澳大利亚、巴西、南非等国铁矿石资源条件好,开采成本低,是世界铁矿石贸易主流中国是主要铁矿石消费市场,故在其它地区无开发价值的低品位矿石也得以开发,国内铁矿石生产商约4000家,开采品位低至8%
(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理
2014年,公司安全环保情况保持稳定向好态势,实现“六个为零”安全目标;环保方面,重大污染事故为零,岗位粉尘合格率94.30%,综合排污合格率100%,均符合规定要求,为公司正常生产经营提供了强有力的保障
四涉及财务报告的相关事项
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2014年,公司围绕企业发四川矿山机械展,强化服务理念,充分发挥纪检监察的预防、保护、监督、惩处、教育五项职能;深化审计成果运用,加大对审查问题的整改力度;着力加大廉政监管,不断健全廉政风险防控体系;积极开展“廉政文化进企业示范点”建设,营造廉洁从业良好氛围
1.2公司简介
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报告期内昌江石碌铁矿资源深部开采工程一期(简称“北一地采”)有序推进,截至2014年底工程项目累计完成投资9.9亿元,完成计划总投资的50.78%
海南矿业股份有限公司
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票
2、职工薪酬准则变动的影响
现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼
公司于2014年12月9日正式在上海东北矿山机械厂证券交易所[微博]挂牌上市此次公开发行新股1.8667亿股,发行价格每股10.34元,共募集资金19.3亿元,扣除发行费后募集资金净额约17.6亿元,发行后总股本18.6667亿股公司的成功上市,打通了对接资本市场的渠道,为公司未来跨越式发展构筑了坚实的平台基础,成为海矿发展史上的里程碑事件
单位:元币种:人民币
公司将借助资本市场平台,着眼于全球化、多矿种、深耕国家南海资源发展战略,把握矿业周期规律,实现多品种、多地区的投资覆盖,加大境内外跨行业扩张并购,积极拓展公司的资源发展领域;同时加强对矿业贸易、物流、终端销售的移动互联网运营投资,实现矿业资源线上线下的打通,形成一体化产业闭环,进一步壮大企业规模,增强公司综合竞争实力
(三)公司聘请的福建矿山机械律师
六、 其他事项
海南矿业股份有限公司:
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明
3)市场营销强化市场信息收集和研判能力,巩固拓宽用户群体;探讨符合市场的实际价格体系和产品质量标准;加强沿海沿江港口驻点营销力量,增强促销;根据市场变化及资金状况,把握对用户的供货数量及节奏,降低风险;开展国际贸易
第二届董事会第二十次会议决议公告
一 重要提示
不适用
证券代码:证券简称:海南矿业公告编号:2015-010
委托人股东帐户号:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决
1.1本年度报告摘要来自年度红星矿山机械厂报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文
公司于2014年2月24日注册成立海南海矿国际贸易有限公司,截至2014年12月31日止,本公司出资人民币1,000万元2014年海南海矿国际贸易有限公司纳入本公司的合并范围?
2.1公司主要财务数据单位:元币种:人民币
7、对外投资积极论证
3.4资产、负债情况分析
公司将继续秉承“致力创造价值,共享发展成果”的核心价值观,力求关怀员工,回报股东,贡献社会
(四)其他人员
委托日期: 年 月 日
特此公告
2014年,公司强化和完善成本管理、控制成本费用、促进降本增效;同时强化日常税务工作管理,拟定相关财务制度及补充规定进行制度完善,财务管理水平有所提新疆正大矿山机械设备制造有限公司高,公司管理体系不断健全
9、财务管理降本增效
五、会议登记方法
2.2股东总数单位: 股
铁矿业巨头垄断世界铁矿石贸易、主导未来格局四大矿业巨头近年铁矿石产量及海运贸易量在全世界所占比例均超过40%,在矿石贸易上起着绝对的主导地位且未来四大矿业巨头都有相关的产能扩张计划,四大矿业巨头占有优质的铁矿石资源储备,具备扩大产能的基础条件
(二)书面登记
公司将以中国发展为动力,以整合全球资源为己任,以矿产资源开拓为核心,力争成为具有全球投融资能力的矿产资源专业服务商,致力于打造国际知名、中国一流的矿产资源集团
1、注销子公司
海南矿业股份有限公司
2、公司发展战略
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工作思路及措施:
2014年经营活动现金流入减少系铁矿石价格下跌使收入减少所致,全国矿山机械经营活动现金流出减少系购买商品支付减少及支付的税费减少所致2014年筹资活动现金流入增加系首次公开发行股票募集资金及借款增加所致,筹资活动现金流出增加系分红增加及支付借款利息增加所致
2014年,面对国家产业结构调整、全球铁矿石供过于求、国内钢铁工业低迷依旧等严峻形势的挑战,公司全力促销保市场,积极走访用户,强化与代理商的长期合作关系,开发新的贸易合作伙伴,开发中小直销用户作为潜在市场的补充;同时新增铁矿石岛外存储,保证公司生产的正常运行
海南矿业股份有限公司董事会
附件1:授权委托书
(一)联系方式
6、资源勘查规范高效
3.2利润表及现金流量表相关科目变动分析表
报告期内公司紧密围绕未来的投资战略、投资目标、团队建设、定位转型等方矿山机械弹簧面开展工作2014年,公司通过各种渠道,获取矿业项目各类投资信息104项,项目涵盖美洲、澳洲、非洲、东南亚及国内等地,品种涉及黑色、有色、化工、建材、能源等领域,奔赴国内外实地独立或联合考察4个项目此外,公司积极关注境内外二级市场的投资机会,着重从未来趋势判断,行业市场分析,特别是涉矿上市公司投资潜力研究等方面,挖掘和收集矿业市场信息以及优质上市公司的基本情况,为公司海外并购做好项目储备
该议案尚需提交股东大会审议
(四)授权委托书格式详见附件
2015年3月10日
中国铁矿石生产格局:以中小企业为主中国铁矿石储量虽然较为丰富,但分散、品位低,故而现在的开发格局是大矿山少,中小矿山多相对于巴西、澳大利亚等国的铁矿石生产成本,国内矿山生安徽省矿山机械厂产成本高,受市场影响大
电话:0898-
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5、重点项目有序推进
全年铁矿石成品矿产量360万吨;销售400万吨
随着露采转地采过渡期的到来,为增加露采矿量,特别是增加富矿产量,报告期内公司一是对北一露采进行优化延深;二是抓好枫树下采场生产部署工作,充分利用大、小设备力量加大可生产范围的推进速度,2014年枫树下采场采出铁矿石22.3万吨同时,公司努力探索地下开采最佳管理模式,为露天开采逐步顺利转入地下开采做好投产准备
备注:
面对铁矿石市场持续下跌的挑战,在公司全体员工的共同努力下矿山生产正常,2014年公司铁矿石产量394.65万吨,同比下降3.20%,产量影响较小;铁矿石销量330.80万吨,同比下降18.43%;全年实现营业收入17.68亿元,同比降低39.47%;归属于上市公司股东的净利润4.24亿西北矿山机械厂元,同比降低57.76%
报告期内公司积极进行生产技术革新和改造,加强采场管理技术,科学使用现有生产设备,充分发挥设备生产效率,保证矿石生产2014年主要生产设备完好率、一级率、甲级维护率、可开动率、故障率等指标均优于考核目标值,设备大修计划及执行数量基本完成,修理工期效率大幅提升
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
三管理层讨论与分析
单位:元币种:人民币
2014年,公司上市工作、生产经营、建设以及管理工作有序开展:
(一)现场登记
传真:0898-
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十次会议于2015年3月8日在海南省海口星海湾豪生大酒店会议室以现场会议方式召开会议通知于2015年2月16日以电子邮件方式发出会议由公司董事长陈国平召济南矿山机械厂集并主持,本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效
8、内控体系有效执行
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准
4、合营安排分类变动的影响
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况如下:
授权委托书
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明:
提议召开本次股东大会的董事会决议
四、会议出席对象
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相矿山机械绞车同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
报告期内公司为应对全省电力供应紧张的情况,积极优化生产组织,采取分段开机,保重点项目,保矿段穿孔和贫矿供应,采用错峰作业模式,实行开机交班,最大限度降低限电对公司生产的影响;同时,公司有效加强矿质质量管理及资源综合利用工作,引进节能技术与设备,提高能源利用率,降低能源消耗,2014年公司成品矿实际综合能耗每吨7.50公斤标准煤,实现节能减排
委托人持优先股数:
书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响
无影响
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附件1:授权委托书
4)内部管理及团队建设继续强化内部管理,加强公司职能部门间的链条管理漓江矿山机械厂,通过落实全面预算管理、风险控制、建立价值创造项目考评及激励机制等手段,努力降低成本,提升企业盈利能力;根据国家新安全生产法(2014年12月1日正式实施),进一步提升公司安全管理水平;通过引进中高端人才、内部锻炼和选拔培养,努力打造专业化、国际化水平的团队,优化和整合组织架构,提升公司全球投资和国际贸易的能力
3、合并范围变动的影响
(二)现场参会注意事项
3、营销工作挖潜增效
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单位:元币种:人民币
2014年,公司克服地形复杂、环境恶劣等重重困难,进行各项测绘任务;加强地质技术管理,制作图件整理采场地质信息;精心组织地下开采项目地质勘探工作,做好地质编录及采样工作;加大勘查力度,开展勘查及钻探工作,提升资源储量,为公司可持续发展新疆矿山机械厂提供资源保障
2、生产组织稳序进行
一、董事会会议召开情况
报备文件
4、安全环保稳定向好
5)优化品牌文化,积极履行社会责任加强企业品牌文化建设,深入开展扶贫帮困、加强社区管理,构建和谐企业,积极参与社会公益活动,树立企业良好形象
海南矿业股份有限公司董事会办公室
1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
邮编:
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