表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益,顺应公司经营规模的增 长、业务的不断拓展的需要,同时为降低公司财务费用,维护公司和投资者的利 益,公司拟用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000 万元永久补充流动资 金,既解决了公司对流动资金的需求,又提高了闲置募集资金的使用效率,预计 可以节约财务费用 290.5 万元,提升了公司的经营效益因此,使用其他与主营 业务相关的营运资金补充公司流动资金是合理的
新疆煤机是由新疆煤矿机械厂改制而成,新疆煤矿机械厂始建于 1958 年,为 原国家机械部、煤炭部定点生产煤矿专用设备厂家,隶属于煤炭工业厅1997 年 乌鲁木齐矿物局托管,1998 年改矿山机械设备加盟制为新疆铁力机械有限责任公司根据自治区的 转换能源战略和以新疆作为能源替代区的国家战略,以及自治区引进的大企业和大 集团陆续来新疆开发建设煤炭基地的契机,2007 年 8 月 1 日由 imm 国际煤机集团 与神华新疆发展公司共同出资组建成立新疆煤矿机械有限责任公司
新疆煤机是由新疆煤矿机械厂改制而成,新疆煤矿机械厂始建于 1958 年, 为原国家机械部、煤炭部定点生产煤矿专用设备厂家,隶属于煤炭工业厅1997 年乌鲁木齐矿物局托管,1998 年改制为新疆铁力机械有限责任公司根据自治 区的转换能源战略和以新疆作为能源替代区的国家战略,以及自治区引进的大企 业和大集团陆续来新疆开发建设煤炭基地的契机,2007 年 8 月 1 日由 imm 国际成套矿山机械 煤机集团与神华新疆发展公司共同出资组建成立新疆煤矿机械有限责任公司
二、本次股东大会审议的议案
1、会议召集人:安徽盛运机械股份有限公司董事会
安徽盛运机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第六次会 议于 2011 年 1 月 25 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开,应出席监 事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,审 议通过了以下决议:
本次收购的交易价格以新疆煤机 2010 年 12 月 31 日为审计基准日审计的资 产净值为基础,综合考虑评估结果及公司目前的经营情况及未来盈利能力等因素 的情况下,经双方协商确定新疆煤机 60%股权价格共计为人民币 10,200 万元 矿山机械设备加盟公司以每股 1.7 元,投资 10,200 万元,收购新疆煤机 60 %股份,其中:收购华 煤建设矿山采掘机械化工程有限公司 41%,收购新疆神新发展有限责任公司 19 %
公司定于2011年2月11日上午9:00,以现场投票方式召开公司2011年度第一 次临时股东大会,凡截止2011年2月1日下午3:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会
5、现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室
1、《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》
以上议案已通过公司第三届董事会第十二次会议审议通过,议案内容详见刊登 于中国证监会制定信息披露网站的相关公告
(1)截至股权登记日2011年2月1日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结 算有限责任洛阳矿山机械厂公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有 权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必 是公司的股东;
4、会议召开时间:2011年2月11日(星期五)上午9:00
安徽盛运机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
(3)本公司聘请的律师及其他
一、审议通过《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》
此安徽省矿山机械厂次投资有利于公司加快进军、抢占新疆市场,构建西北营销网络之需要, 有利于进一步提升竞争优势,控制成本通过此次收购,在新疆建立生产基地并 直销,可大大降低生产、运输成本,大力提升公司产品西北市场的竞争优势,扩 大“盛运”品牌在西北市场的占有率和影响力
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本次收购的交易价格以新疆煤机 2010 年 12 月 31 日为审计基准日审计的资产 净值为基础,综合考虑评估结果及公司目前的经营情况及未来盈利能力等因素的情 况下,经双方协商确定新疆煤机 60%股权价格共计为人民币 10,200 万元公司以 每股 1.7 元,投资 10,200 万元,收购新疆煤机 60 %股份,其中:收购华煤建设矿 山承德矿山机械采掘机械化工程有限公司 41%,收购新疆神新发展有限责任公司 19 %
《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的会议通知》详见中国证监会指定的信息披露网站
联系电话:0551-
(2)公司董事、监事、高级管理人员
安徽盛运机械股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
详细公告见中国证监会信息披露指定网站的《安徽盛运机械股份有限公司关 于关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的公告》
2、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 决定召开2011年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定
详细公告见中国证监会信息披露指定网衡阳矿山机械站的《安徽盛运机械股份有限公司关 于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告》
安徽盛运机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十二次 会议通知于 2011 年 1 月 15 日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于 2011 年 1 月 25 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,应出席董 事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定 会议由董事长开晓胜先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:
一、本次股东大会召开的基本情况
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
此次投资有利于公司加快进军、抢占新疆市场,构建西北营销网络之需要,有 利于矿山机械群进一步提升竞争优势,控制成本通过此次收购,在新疆建立生产基地并直 销,可大大降低生产、运输成本,大力提升公司产品西北市场的竞争优势,扩大 “盛运”品牌在西北市场的占有率和影响力
6、会议出席对象
一、审议通过《关于使用超募资金收购新疆煤矿机械有限责任公司的议案》
为提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效益,顺应公司经营规模的增 长、业务的不断拓展的需要,同时为降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000.00 元永久补充流动资 金,既解决了公司对流动资金的需求,又提高了闲置募集资金的使用效率,预计每 年可以节约财务费用 290.5 万元,提升了公司的求购矿山机械经营效益因此,使用其他与主营 业务相关的营运资金补充公司流动资金是合理的
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