当前位置： 矿山机械设备 > 设备种类 > 一担保情况概述:为满足日常生产经营资金需
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3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
经营范围:建材行业工程设计、建筑行业工程设计,建筑材料工程咨询(以上凭资质证经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上范围凭资质证经营);货物和技术的进出口(国家禁止或限制经营的除外)建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(以上法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外)的销售;建材产品的技术开发、技术转让及技术服务;建材产品的检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:11550.6万重型矿山机械人民币
表决结果:八票同意零票反对 零票弃权
三、关联交易主要内容
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
声明
住所:曹妃甸工业区装备制造产业园区
□ 是 √ 否
2、拟发生日常关联交易是正常的商业行为,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允
本公司2015度年实际发生日常经营性关联交易239,687.07万元,在预计的范围之内
(三) 2015年度关联交易的执行情况:
1、法定代表人:张增光
经营范围:风力发电设备制造、销售、技术研发;工业节能技术;低速直驱技术的研发、设计及产品的制造、销售、安装调试;技术服务、咨询、转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、主要会计数据和财务指标
1、被担保人基本情况
公司类型:其他有限矿山机械设备配件责任公司
4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向其销售产品及材料(主要为水泥及矿粉)、提供劳务(运输)及采购设备备件及材料关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营货物进出口等,具有履约能力
公司类型:其他有限责任公司
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
注册资本:10000万元
经营范围:爆破工程的设计与施工(四级)(有效期至2016年8月6日),矿山工程施工、土石方工程、地基与基础工程的施工,工程测量矿山机械设备服务,机电设备安装,计算机软硬件研发及销售、工程技术研发及咨询、矿石加工及销售(希贵矿石除外)、地质勘查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位:人民币元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1、法定代表人:孙文锦
一、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》
证券代码: 证券简称:冀东水泥公告编号:2016-016
√ 适用 □ 不适用
公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品,其中包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥,道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥,中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥,三个系列几十个品种,广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机矿山机械知识场和高层建筑等各类建筑工程“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”
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二、被担保人基本情况
董事会认为上述担保是为了满足各公司2016年项目建设及日常生产经营的融资需求,公司对上述公司的担保不会对本公司产生不利影响,风险可控,没有损害公司利益
融资租赁业务及担保明细如下:
经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米及以下的构筑物;建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体自需原料运输(限冀blc167,河北b.xr116,冀bm4527,河北b.xr119);钢结构工程专业承包(壹级;详见资质)(营运证有效期至2014年09月20日)(安全生产许可证有效矿山机械油缸期至2017年4月3日) ;市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);电力工程施工总承包(叁级;详见资质);机电设备安装工程专业承包(叁级;详见资质);建筑装修装饰工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包 (叁级;详见资质);承包境外工程和境内国际招标工程(限办资质后方可开展经营活动);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
六、审议并通过《关于公司资产减值准备的议案》
证券代码: 证券简称:冀东水泥公告编号:2016-012
水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关,周期性发展规律明显此外,水泥行业还呈现季衡阳矿山机械节性特征:北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季,水泥呈现一定的季节性波动受运输半径影响,水泥行业还具有明显的区域性
住所:唐山丰润区林荫路东侧
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
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(四)冀东发展集团有限责任公司(鉴于2015年度报告尚未公开披露,冀东集团财务数据截至2015年9月30日)
法定代表人:王术永
2、截至2015年12月31日,该公司总资产20749万元,净资产为6732万元,2015年度主营业收入为2180万元,利润为-905万元(经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计)
公司开展融资租赁业务提供融资担保的公告
一、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》
二、关联人介绍和关联关系
说明:
报告期内,公司原控股子公司秦岭水泥完成重大资产重组及公司出售部分金融资产形成较大河北矿山机械厂收益
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经营范围:住宅产业化技术推广和转让;新型建筑材料研制、销售、安装、委托生产并提供技术支持和服务;技术咨询业务;集成房屋销售、安装、租赁及工程承包;进出口业务;普通货运***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.盈利能力
(一)唐山冀东装备工程股份有限公司
(七)唐山冀东混凝土有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司
2、截至2015年12月31日,该公司资产总额65.07亿元,归属于母公司所有者权益合计16.46亿元2015年度实现主营业收入22.21亿元,归属于母公司所有者的净利润-6.20亿元(经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计)
住所:北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号
董事会
2016年4月11日
证券代码: 证券简称:冀东水泥公告编号:烟台矿山机械2016-015
公司类型:其他有限责任公司
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一、担保情况概述:
住所:石家庄市合作路159号
公司接受劳务及提供劳务均为市场价
单位:人民币元
住所:石家庄新华区合作路159号
法定代表人:张增光
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
单位:元
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
1、法定代表人:吕磊
2015年度,公司所属区域水泥产能严重过剩,公司所在的“三北”区域供需矛盾不断在扩大以及房地产等下游行业状况不佳,导致区域市场需求低迷加剧公司水泥销量大幅下降且售价降低幅度大于成本降低幅度,造成公司水泥主浙江矿山机械厂业产生重大亏损,且为公司上市以来第一次年度亏损
公司简介
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
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特此公告
2、公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险;上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定,决策程序合规、合法
1、报告期经营情况简介
注册资本:10000万元
4、履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、接受工程维修劳务,以及本公司向其提供劳务、销售产品、处置资产等关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营水泥机械及备件的生产和销售、水泥窑炉维修等,具有履约能力
1、法定代表人:陈鹰
住所:唐山市曹妃甸科林矿山机械工业区装备制造园区
五、独立董事意见:
1、与上年相比本年新增合并单位3家:
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
八、备查文件
(二)河北省建筑材料工业设计研究院
公司类型:其他有限责任公司
(1)本年因出售部分股权而丧失控制权减少1家公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运;对外承包工程水泥矿山机械:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发;装备工程制造、安装、调试技术咨询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售;新材料技术推广服务(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2016年3月31日,公司对外(全部为子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司)提供的担保余额为372,132万元(子公司无对外担保),占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,006,061万元的36.99%
3、以方框图形式披露公司与洛阳矿山机械设备厂实际控制人之间的产权及控制关系
公司类型:股份有限公司(上市)
2、截至2015年12月31日,该公司总资产24183万元,净资产为10,458万元,2015年度营业收入为1095万元,净利润为1.48万元(经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计)
唐山冀东水泥股份有限公司
表决结果:三票同意零票反对 零票弃权
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 适用 □ 不适用
特此公告
公司采取以总部为投资中心和战略管控中心、大区为利润中心、子公司为成本中心的三级运营管控模式;公司的大宗原燃材料采用集中采购,资金实现集中管控,水泥销售根据销售对象的不同,建立了以直销与经销相结合的的销售网络
(一)本公司向关联公司采购、销售、处置资产的定价政策矿山机械设备有限公司以市场价或以市场价格为基础的协议价
一、重要提示
2、鞍山冀东水泥有限责任公司由股东双方按出资比例提供担保,担保公平、对等
表决结果:三票同意零票反对 零票弃权
2015年度,我国水泥行业产量23.48亿吨,同比下降4.9%,上年同期为增长1.8个百分点,水泥需求呈现了24年来首次大幅下降需求萎缩的主要原因是我国经济结构正在处于转型期,过去以固定资产投资拉动经济增长的模式发生了改变,2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力,导致了水泥需求减少
□ 适用 √ 不适用
(二)关联交易预计类别和金额
2015年度,在行业效益大幅下滑和竞争日趋激烈的环境下,公司管理层按照股东会、董事会的决策部署,积极应对市场经济下行、产业结构调整、产能严重过剩的挑战,审海南矿山机械慎采取了一系列应对困境的措施,内部降本增效、强化市场管理、创新管理模式,不断提高企业核心竞争力,着力创新发展驱动转型升级
4、履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料(主要为煤炭)、接受租赁、接受劳务及处置资产等,以及本公司向其销售产品及材料及提供劳务关联方公司为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营水泥机械设备、石膏及其制品等批发与零售,对外承包工程、煤炭批发、装备工程制造、安装、调试技术咨询等,拥有稳定的炭采购渠道,具有履约能力
注册资本:20000万元
特此公告
√ 适用 □ 不适用
(2)本年因吸收合并减少1家公司:灵寿冀东水泥有限责任公司吸收合并灵寿冀东中山水泥有限公司
公司报告期无优先股股矿山机械知识东持股情况
6、面临暂停上市和终止上市情况
公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商,通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略,年设计熟料产能7483万吨,设计水泥产能1.25亿吨,余热发电总装机容量达357兆瓦,市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省(直辖市、自治区),水泥产能位列国内水泥制造企业第四名
□ 是 √ 否
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1、冀东水泥黑龙江有限公司和米脂冀东水泥有限公司为拟建项目,需公司对其项目贷款提供融资担保;其他公司所需的融资担保均用于满足生产经营过程中的流动资金融资需求
公矿山机械设备加盟司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
注册资本:万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
一、日常关联交易基本情况
2.水泥行业周期特点
4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向关联方采购设备备件及材料、接受劳务,及本公司向其提供劳务关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营建筑材料技术开发、建筑材料工程设计、机电设备的销售等,具有履约能力
上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2016年度股东大会召开之日止
□ 是 √ 否
注册资本:万元
2、截至2015年12月31日,该公司总资产223,809 万元,归属于股东的净资产为23,883 万元,2015年度营业总收入为141,579万元,归属于母公司的净利润为-20,311 万元(信永中和会计师事务湖南矿山机械厂所(特殊普通合伙)审计)
2、独立董事意见
住所:唐山市曹妃甸工业区
(九)冀东发展集团河北矿山工程有限公司
水泥是国民经济建设的重要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代随着国内经济增速放缓,房地产投资和基建投资都在减速,导致水泥需求低迷、再加上水泥行业产能过剩严重,使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力但是,随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区,未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现,水泥行业通过改革和转型升级,产能结构不断优化,届时水泥企业也将迎来新的机遇
监事会认为,公司2015年度利润分预案符合监管部门及公司《章程》的有关规定,对矿山机械设备配件本次利润分配预案无异议同意将利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议
1、法定代表人:陈鹰
4、履约能力分析:本次交易为本公司及子公司向其采购设备备件及材料,接运输劳务、以及向其销售产品及材料、提供物流服务(因各自的车辆使用性质的不同)、提供租赁(主要是租赁罐式砂石车)等关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,自有运输车辆,主营为物流运输服务等,具有履约能力
三、担保合同的主要内容
3、各项拟发生的关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不会对其他股东利益造成损害
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
注册资本:2000万元
宏观环境
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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量烟台矿山机械
(一)关联交易概述
经营范围:普通货物运输、仓储;汽车租赁;销售:建材(木材、石灰除外)、化工产品(危险品除外)、电子产品、通用及专用机械设备、矿山机械配件、汽车及零配件、钢材、橡胶及塑料制品、黑色金属矿产品、桶装润滑油、保温防腐防水材料、环保设备、仪器仪表、五金产品、日用品、铁粉、铜粉、白云石粉、萤石、煤炭、焦炭;货物及技术进出口;国际、国内货运代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:张增光
公司类型:其他有限责任公司
五、管理层讨论与分析
本次担保金额为130,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.92%本次担保实施后,公司对外担保金额未超过最近一期经审计归属于上市公司股东净甘肃省矿山机械厂资产的50%,且本次担保对象资产负债率均未超过70%,本次事项担保无需提交公司股东大会审议
第七届董事会第十六次会议决议公告
2、分季度主要会计数据
注册资本:10000万元
唐山冀东水泥股份有限公司
具体担保情况如下:
(八)唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司
5、截止2015年12月31日,上述被担保公司中,有10家经审计的资产负债率超过70%,其中:重庆冀东水泥物流有限公司98.45%、冀东水泥黑龙江有限公司96.26%、冀东水泥重庆合川有限责任公司93.92%、冀东水泥璧山有限责任公司90.10%、内蒙古伊东冀东水泥有限公司84.40%、阳泉冀东水泥有限责任公司82.66%、唐山冀东水泥汽车运输有限公司76.89%、承德冀东水泥有限责任公司75.84%、冀东水泥(烟台)有限责任公司72.17%、沈阳冀东水泥有限公司70.99%
1、公司为全资、控股及合营公司提供沈阳矿山机械担保是为其生产经营的需要,并采取了有效的风险防范措施,能控制风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况
关于2016年度日常关联交易预计公告
住所:唐山曹妃甸区装备制造产业园区
三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司类型:全民所有制
(十二)冀东住宅产业化科技发展有限公司
证券代码: 证券简称:冀东水泥公告编号:2016-017
1、基本情况
注册资本:15000万人民币
4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向其采购采购设备备件及材料及提供劳务关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营及附属企业主营煤炭开采机械零部件加工等,具有履约能力
五、 审议并通过《公司2015年度财务决算报告》
1、近三年主要会计数据和财务指中安矿山机械标
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术和渠道优势为公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益
我们同意该议案,并根据上述规定同意定将《关于对外提供担保的议案》提交股东大会进行审议
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
1.水泥行业的发展阶段
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦国勖回避表决,由其他四位董事进行表决,表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权
(六)唐山冀东发展燕东建设有限公司中雄矿山机械设备厂
经营范围:对国家允许采矿业的非金融性投资;企业管理咨询;非金融性投资咨询;机械零部件加工;电气机械设备及器材、矿山专用设备、水泵修理;货物装卸;矿用设备租赁;煤矸石批发、零售***
公司类型:有限责任公司(法人独资)
四、审议并通过《公司2015年度利润分配预案》
非标准审计意见提示
2、截至2015年12月31日,该公司总29433万元,净资产为7874万元,2015年度主营业收入为966万元,净利润为7.1万元(经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计)
□ 适用 √ 不适用
公司经营综述
我们认为,上述关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司和中小股东的利益,同意将上述议案提交股东大会审议
法定代表人:陈鹰
2、截至2015年12月31日,该公司总23207万元,净资产为9647万元,2015年度主营业收重庆矿山机械设备厂入为86996万元,净利润为598万元(经唐山华信会计师事务所有限公司审计)
五、独立董事意见
一是实施精细化管理,深入推进全流程、全价值链创效2015年实现吨水泥平均成本同比降低10%,实现吨熟料平均成本同比降低10%;二是多措并举,提高战略管控水平,促进公司可持续发展;三是大力推进节能减排、环境治理工作,推进企业与社会和谐发展
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司接受劳务(主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务费用)、销售产品及材料关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营爆破工程、土方工程施工等,具有履约能力
公司报告期无重大会计差错更正需追溯矿山机械弹簧重述的情况
(3)本年因注销减少1家公司:冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司
1、基本情况:
4、履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其及子公司销售产品及材料(主要为水泥、矿粉及外加剂)、提供运输劳务及采购设备备件及材料等,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营混凝土的生产与销售,具有履约能力
表决结果:三票同意零票反对 零票弃权
住所:唐山古冶区永盛路东205国道北
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团控股的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形
表决结果:三票同意零票反对 零票弃权
二、报告期主要业务或产品简介
经公司第七届董事会第六次会议审议,并经公司2014年度股东大会批准,本公司2015年日常经营性关联交易预计金额为 521,大型矿山机械厂731.52万元
□ 适用 √ 不适用
2、截至2015年9月30日,冀东集团总资产625.86亿元,净资产131.94亿元;2015年1-9月营业总收入132.87亿元,归属于母公司的净利润-5.81亿元(未经审计)
2、截至2015年12月31日,该公司总资产83114万元,净资产为24406万元,2015年度主营业收入为20217万元,净利润为-6070万元(经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计)
4、履约能力分析:冀东住宅产业化科技发展有限公司拟在本公司市场区域内生产和推广装配式住宅,本次交易为公司及其子公司向其销售水泥板材和提供劳务、出租本公司的场地
第七届监事会第八次会议决议公告
授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以本公司与金融机构签订的担保合同为准
注册资本:8400万人民币
(三)冀东日彰节能风机制造有限公司
1、基本情况
公司桂林矿山机械主要通过销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥等实现企业的盈利目标公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等材料价格波动的影响报告期内,受宏观经济影响,水泥市场竞争异常激烈,公司所属主要区域水泥需求量大幅下降且价格持续下跌,公司由于水泥售价下降幅度大于成本下降幅度,致使综合毛利率同比下降,产生重大亏损
2、截至2015年12月31日,该公司总资产3358万元,净资产为2517万元,2015年度主营业收入为6822万元,2015年度净利润为136万元(经唐山华信会计师事务所有限公司审计)
一、担保情况概述:
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的控股子公司矿山机械设备配件,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
1、拟发生的关联交易为与公司日常生产经营相关的正常交易,符合公司和全体股东的利益,公司董事会在审议上述关联交易预计事项前已经征求了我们的意见
4、履约能力分析:本次交易为本公司及子公司向其采购设备备件及材料,接受其劳务,以及向其销售产品及材料和提供租赁等,关联方主要业务为建筑工程的施工,具有履约能力
5.公司经营模式
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1、基本情况
表决结果:三票同意零票反对 零票弃权
董事、监事、高级管理人员异议声明
单位:(人民币)万元
经营范围:资本运营、运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所国际矿山机械需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程施工;电气设备销售;矿山工程施工;冶金机械设备制造;装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述担保在各金融机构均有效,在担保总额范围内,各子公司(包括但不限于所列子公司,及已设立和将来设立、收购的子公司)之间可以调剂使用
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司泰安矿山机械的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
(二)具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署
2、被担保人财务指标(截止2015年12月31日,经审计)
并发表如下意见:
唐山冀东水泥股份有限公司
4、因公司对临澧冀东水泥有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、沈阳冀东水泥有限公司和冀东水泥滦县有限责任公司拥有绝对控制权,且公司负责上述企业具体生产经营活动,其融资担保由公司全额提供
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年3月28日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十六次会议的通知会议于2016年4月9日在公司会议室召开会议应到董事八名,实世邦矿山机械际出席董事八名,监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议会议由董事长张增光先生召集并主持会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(十一)华海风能发展有限公司
单位:股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四、董事会意见:
4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向其采购直驱电机及主减速机系统,并向其提供劳务,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,关联方主营低速直驱技术的研发、重庆矿山机械设备厂设计及产品的制造、销售、安装调试,具有履约能力
六、涉及财务报告的相关事项
单位:万元
二〇一六年四月十一日
二、审议并通过《公司2015年度监事会工作报告》
4.公司主要产品及用途
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的全资企业,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形
1、基本情况
1、第七届董事会第十六次会议决议
法定代表人:张增光
注册资本:10650万元
对外担保公告
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
注册资本:22,700万元
经营范围:预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产销售运输(道路运输经营许可证有效期至2016年6月3日);厂房及设备租赁,技术咨询服务;砂石料购销;通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制矿山机械设备报价品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)本年新投资设立1家公司:海南冀东物流有限公司
监事会
本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为66家,上年为66家变动如下:
为满足部分子公司及合营公司(以下简称“各公司”)2016年日常生产经营及项目建设的资金需求,公司拟为各公司提供融资担保355,700万元(贷款到期续贷使用的担保额度为149,458万元,到期贷款不再续贷而转入循环使用的担保额度为39,455万元,新增融资担保额度为166,787万元),授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
二、被担保人基本情矿山机械知识况
证券代码: 证券简称:冀东水泥公告编号:2016-011
(1)本年通过同一控制下企业合并取得2家公司:冀东水泥铜川有限公司、烟台冀东润泰建材有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司
4、董事会在审议上述关联交易时,关联董事履行了回避表决义务,上述关联交易的审议程序合法、合规
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
■
在全国经济增长放缓新常态的背景下,行业效益大幅下滑,2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元,同比下降58%,利润不到去年的一半,甚至低于近七年的盈利水平(数据来源:国家统计局、数字水泥网、中国水泥协会)
其中第一、二、四、五、六、八、九、十、十一项议案需提交公司股东大会审议
3.公司业务及生产能力
住所:唐湖北矿山机械厂山市丰润区任各庄村东
截止2016年3月31日,公司对外(全部为子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司)提供的担保余额为372,132万元(子公司无对外担保),占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,006,061万元的36.99%,本次担保占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的35.36%本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过
表决结果:三票同意零票反对 零票弃权
法定代表人:贾增军
公司第七届董事会第十六次会议审议通过《对外担保的议案》(表决结果:8票同意0票反对0票弃权)
2、截至2015年12月31日,该公司总资产45971万元,净资产为13132万元,2015年度主营业收入为33398万元,净利润为1.2万元(经唐山华信会计师事务所有限公司审计)
唐山冀东水泥股份有限公司对部分子
表决结果:八票同意零票反对 零票弃权
(十)冀东发展云南矿山机械设备集团国际贸易有限公司
经审核,监事会认为董事会编制和审议唐山冀东水泥股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公司类型:有限责任公司
(下转b43版)
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形
(四)年初至2016年3月31日,本公司与冀东集团及其子公司累计发生日常经营性关联交易金额为32,265.88万元
3、米脂冀东水泥有限公司、内蒙古伊东冀东水泥有限公司、奎山冀东水泥有限公司和冀东海天水泥闻喜有限责任公司的融资担保由公司全额提供,其他股东按出资比例为公司提供股权质押反担保矿山机械设备有限公司或公司认可的其它方式担保
唐山冀东水泥股份有限公司
2015年度,国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势,初步核算gdp同比增长6.9%,较上年回落了0.5个百分点;固定资产投资增速放缓,2015年固定资产投资同比名义增长10%,增速同比回落了5.7个百分点;房地产开发投资同比名义增长1%,增速同比回落了9.5个百分点
1、基本情况:
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司预计2016年度日常经营性关联交易金额584,429.25万元,关联方为冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”或“控股股东”)的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司
七、其他说明
法定代表人:王晓华
住所:唐山高新技术产济宁矿山机械业园区大庆道35号
住所:河北省唐山市丰润区西杨家营村
具体内容详见本公司于2016年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http:///)发布的《召开2015年度股东大会的通知》
■
公司接受租赁以市场价及政府指导价进行,或以政府指导价为参考经共同协商协议定价
上述关联方与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司支付的款项、销售货物及提供劳务不会形成坏帐
公司类型:有限责任公司(法人独资)
四、股本及股东情况
■
经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、化肥、谷物、棉花世邦矿山机械、木材、玻璃、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、黄金制品;经济贸易咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
4、履约能力分析:本次交易为公司及其子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务,以及本公司向其提供劳务关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,主营节能高效风机的研发、制造维修及零件加工等业务,具有履约能力
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
2、截至2015年12月31日,该公司总资产21246万元,净资产为6147万元,2015年衡阳矿山机械年度主营业收入为16788万元,净利润为-2689万元(经唐山宏利会计师事务所有限责任公司审计)
□ 适用 √ 不适用
2、冀东住宅产业化科技发展有限公司成立于2016年2月23日,尚未开始经营,无业务
以上第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过
董事会
2015年度,公司生产水泥5972万吨,同比降低17.54%;生产熟料4843万吨,同比降低20.70%;销售水泥6001万吨,同比降低17.23%;销售熟料1024万吨,同比降低26.15%; 2015年度余热发电量15.48亿度受水泥销量及销售价格的影响,全年完成主营业务收入1,096,172万元,同比降低29.65%,实现归属于上市公司股东的净利润-171,522万元
二〇一六年四月十一日
为满足日常生产经营资金需求,同时进一步优化债务结构,公司下属冀东水泥永吉有限责任公司、冀东水泥磐石有限责任公司、唐县冀东矿山机械修复水泥有限责任公司、涞水冀东水泥有限责任公司、临澧冀东水泥有限公司(以下简称“部分子公司”)拟以其自有的生产机器设备等固定资产作为标的物,以售后回租方式进行融资租赁业务,融资金额不超过13亿元,董事会同意公司上述子公司在2016年度开展融资租赁业务(售后回租模式),以盘活存量资产;同时,同意公司为其融资租赁事项提供担保,不超过130,000万元
1、基本情况:
(五)本公司对冀东集团及其所属子、分公司(不含冀东装备、冀东混凝土公司),唐山冀东装备工程股份有限公司及其所属子、分公司,唐山冀东混凝土有限公司及其所属子、分公司的关联交易在各自预测总额范围内可以根据实际情况调剂使用,具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准
4、董事会、监事矿山机械安装会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
1、被担保人基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或 “公司”)监事会于2016年3月28日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知会议于2016年4月9日在公司会议室召开会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席张志东先生召集并主持,会议对通知所列议案进行了审议会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定会议经表决形成如下决议:
唐山冀东水泥股份有限公司
《担保合同》尚未签署,具体内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定
特此公告
截止2016年3月31日,公司对外(全部为子公司及合营公司)提供的矿山机械设备电机担保余额为372,132万元(子公司无对外担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,006,061万元的36.99%;除上述担保外,公司无其他对外担保,所有担保均未出现逾期现象
■
(五)冀东发展物流有限责任公司
□ 是 √ 否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、公司2016年度关联交易预计总额占公司最近一期经审计的归属于股东的净资产的58.09%,根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需公司股东大会审批,且与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权
2、与上年相比本年减少合并单位3家:
公司监事会认为:本次计提大额资产减值准备符合大型矿山机械设备《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映了公司的资产状况董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规
董事会
2015年4月11日
并发表如下意见:
经营范围:节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务;机械零部件加工;铆焊件加工、制造、销售(以上项目涉及资质的凭资质经营)
□ 适用 √ 不适用
3、与公司的关联关系:该公司为公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形
营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上一报告期发生重大变化的原因为:公司产品销量和销售价格同时大幅下跌
公司第七届董事会第十节能矿山机械六次会议审议通过《关于对部分子公司开展融资租赁业务提供融资担保的议案》(表决结果:8票同意0票反对0票弃权)
3、与公司的关联关系:该公司为冀东集团的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形
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