本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:
授 权 委 托 书
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准
2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时
预计公司2013年度日常关联交易金额总计38055.05万元该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议
传真: 0871-
特此公告
委托人姓名及签章:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司2013年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》
受托人身份证号码:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大汇通矿山机械遗漏,并对上述保证承担连带责任
3、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油,2013年预计交易金额40.00万元
序号
云南盐化股份有限公司监事会
受托人姓名:
7、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售硫酸钠、液碱,2013年预计交易金额459.80万元
云南盐化股份有限公司董事会
本文章来源于2013年02月06日证券时报第信息披露版:点击查看该版pdf版本
五、其他事项
二○一三年二月六日
5、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售硫酸钠, 2013年预计交易金额470.00万元
云南盐化股份有水泥矿山机械限公司监事会
六、备查文件
10、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售液碱,2013年预计交易金额719.50万元
联系人:云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎
表决意见
委托人营业执照/身份证号码:
证券代码: 证券简称:云南盐化 公告编号:2013-007
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权
9、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司需向云南磷化集团有限公司销售液碱,2013年预计交易金额为99.00万元
委托人: (签名)
11、经全体非关联董事黑龙江省矿山机械厂记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、次氯酸钠、工业盐酸,2013年预计交易金额431.90万元
6、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐及硫酸钠,承租其房屋和土地以及接受其提供综合服务, 2013年预计交易金额1186.45万元
(三)网络投票其他注意事项
证券代码: 证券简称:云南盐化 公告编号:2013-003
附件:
3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效
12、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱,2013年预计交易金额1710.00万元
2013年第一次临时会议决议公告
1、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票重型矿山机械设备反对,0票弃权,同意公司向云南华源包装有限公司采购塑料编织袋,2013年预计交易金额3500.00万元
1、公司董事会2013年第一次临时会议决议
同意
委托人持股数量:
“云南盐化股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告” (公告编号:2013-004)详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://,在“上市公司股东大会列表”选择“云南盐化股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;
一、经全体非关联董事记名投票表决,通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》关联董事杨建东、田恺回避表决
云南盐化股份有限公司董事会
经审核,监事会认为公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符河北矿山机械厂合公司生产经营需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不会损害公司和非关联股东的利益
弃权
2、 会期半天,与会股东费用自理
年 月 日
云南盐化股份有限公司监事会2013年第一次临时会议于2013年1月30日以书面及邮件形式通知全体监事,于2013年2月4日下午15:30时在公司四楼会议室召开会议应出席监事九人,实出席监事八人闫春光监事委托徐兰监事代为出席会议,并代为行使投票表决权会议由监事会主席徐兰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效会议经表决形成如下决议:
1、 会议联系方式:
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择ca 证书登录;
4、经全体非关联董矿山机械设备电机事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱、硫酸钠及代理销售其大米、食用油、大豆等商品, 2013年预计交易金额17699.40万元
《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》
8、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱,2013年预计交易金额329.00万元
云南盐化股份有限公司董事会2013年第一次临时会议于2013年1月30日以书面及邮件形式通知全体董事,于2013年2月4日下午14∶30时在公司四楼会议室召开会议应出席董事9人,实出席董事9人会议由公司董事长杨建东先生主持,公司部份监事及高级管理人员列席本次会议本次会议出席人数、召开程序、新疆矿山机械厂议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定会议经表决形成如下决议:
15、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南省化工研究院为公司提供技术服务,2013年预计交易金额100.00万元
2013年第一次临时会议决议公告
经审核,监事会认为公司2013年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司生产经营与发展需要,没有违反公开、公平、公正的原则,关联交易定价按照市场公允原则合理确定,不会损害公司和非关联股东的利益
特此公告
委托人股票账户号码:
(4)确认并发送投票结果
反对
2、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜及销售碘盐证明商标(全矿山机械设备厂息激光防伪标记),2013年预计交易金额3250.00万元
《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
1
二○一三年二月六日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
13、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务,2013年预计交易金额760.00万元
议案名称
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的决策程序进行审核监督的议案》
地址:云南省昆明市矿山机械设备价格官渡区春城路276号
注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决
2
14、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意云南云天化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司提供检验检测服务,2013年预计交易金额100.00万元
16、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,同意公司买断销售中轻依兰(集团)有限公司生产的日化系列产品,2013年预计交易金额7200.00万元
联系电话:0871-
(3)进入后点击“投票表矿山机械设备决”,根据网页提示进行相应操作;
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