然而,倘未能交回出席通知,而通過出席通知擬
容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不
凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東,均有權委任一名或以上
普通決議案
2015年股東週年大會通告
指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的h股股份過戶登記處香港中央證券
倘超過一人獲委任為代表,該等代表僅有權以投票方式投票
後,本公司股東仍可依其意願親身出席股東週年大會並於會上投票
審議及批准授權董事會代表本公司批准與對外投資、收購與出售資
東週年大會上有投票權的股份總數的半數以上,則可能會導致股東週年大會延
審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告;
3. 委任代表
暫停股份過戶及出席股東週年大會資格
股東必矿山机械设备价格表須以書面形式委託代表,委託書須由委託人簽署,或由以書面形式正式授
代表的委託書同時間一併交回本公司的h股股份過戶登記處交回代表委任表格
中國,新疆,
審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事會報告;
6.
– 1 –
表的委託書由委託人授權人士簽署,則授權該委託人簽署的授權書或其他授權
– 3 –
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
陳建國先生、汪立今先生及李永森先生
公司的h股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大
任何損失承擔任何責任
出席股東週年大會時須出示其身份證明文件
於本公告日期,執行董事為郭全先生及魯小平先生;非執行董事為郭海
計綜合財務報表;
代表(不論是否本公司股東)代国际矿山机械其出席股東週年大會並於會上代其投票
或傳真方式送達本公司的h股股份過戶登記處填妥及交回回條並不影響本公司
2.
本公司的h股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司回條可以親身、郵寄
附註:
須於2016年4月26日下午4時30分前,將過戶文件連同股票及其他適用文件送交本
茲通告新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)定於
上的所有表決將以投票方式進行,同時本公司將根據上市規則第
上午11時正在中華人民共和國(「中國」)新疆烏魯木齊市友好北路4號有色
聯席公司秘書
中财网
– 2 –
於2016年5月27日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席股東
文件必須經公證人簽署經過公證人簽署的授權書或其他授權文件必須與委任
審議及批准載列於本公司日期為2016年4月12日的通函附錄二內矿山机械厂家的建
2016年5月27日星期五
4. 其他
2.
1.
183號合和中心
棠先生、史文峰先生、周傳有先生及胡承業先生;及獨立非執行董事為
1.
林灼輝 張俊杰
審議及批准本公司董事會(「董事會」)有關不派發本公司截至2015年
會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
新疆新鑫礦業股份有限公司
大廈19樓會議室就下列目的舉行2015年股東週年大會(「股東週年大會」):
出席股東週年大會的本公司股東所代表的有投票權的股份數目不足本公司於股
審議及批准本公司及其附屬公司截至
13.39(5)條所述
时间:2016年04月12日 15:03:25 中财网
12月31日止年度末期股息的建議;
承董事會命
產、資產抵押、對外擔保、委託理財以及關連交易等有關的交易,惟
特別決議案
權的代理人簽署若委託人為法人,授權書應當加吉林矿山机械蓋法人印章或由其董事或者以
(股份代號:3833)
食宿費用
議修訂公司章程
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條,股東大會
股東出席股東週年大會的權利股東或其委任代表
2016年5月6日或之前,填妥隨附的回條並交回
2016年4月12日
5.
審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公
期
17m樓如果委託該代
xinjiang xinxin mining industry co., ltd.*
[公告]新疆新鑫矿业:2015年股东周年大会通告
股東週年大會預計需時約三小時出席大會的股東及其代表須自行承擔交通及
登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
之方式公佈投票結果
審議及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂):
4.
出席通知
按上市規則及公节能矿山机械司章程規定必須獲股東大會所批准者則屬例外
* 僅供識別
司審計師,並授權董事會釐定其酬金;
記手續,期間不會登記股份過戶為符合出席本公司股東週年大會的資格,股東
本公司將由2016年4月27日至2016年5月27日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登
擬出席股東週年大會的股東,須於
道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
3.
1.
2015年12月31日止年度的經審
書面形式正式授權的代理人簽署委託該代表的委託書,最遲須於股東週年大會
週年大會
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
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