经本所律师核查,本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过,无反对票和弃权票
致:鞍山重型矿山机器股份有限公司
承办律师:
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
侯阳
表决结果:通过
(一)、会议召开情况:
1、本次股东大会决议;
董 事 会
2015年年度股东大会决议公告
2、本次参会的股东中,中小投资者(持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外,下同)共1人,代表有表决权的股份数额749,954股,占公司总股份数的0.5516%
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决网矿山机械动画络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数
2015年年度股东大会的法律意见
本次股东大会由公司董事会召集,公司的董事、监事出席了本次股东大会,公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
本次会议的网络投票时间为2016 年3月15日至2016 年 3 月 16 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016 年 3 月 16 日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016 年 3 月 15 日 15:00 至 2016 年 3 月 16 日 浙江矿山机械厂15:00
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计9名,代表公司有表决权的股份69,639,954股,占公司总股本的51.2209%,其中出席现场会议的股东及股东代理人共8名,代表公司有表决权的股份68,890,000股,占公司总股本的50.6693%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共1名,代表公司有表决权的股份749,954股,占公司总股本的0.5516%
本法律意见书一式两份,自签字盖章之日起生效
鞍山重型矿山机器股份有限公司
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
四、结论意见
2、见证律师法律意见书
为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有矿山机械设备公司关文件和材料本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致
5、审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的
三、独立董事述职情况
经核查,公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点湖北矿山机械和内容一致,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计
2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)
本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
综上,本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,资格均合法有效
6、审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权新疆矿山机械厂的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
(二)表决结果
经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决
承办律师:
2016年2月25日,公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊载了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》根据上述通知内容,公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
3.本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开;
表决结果:通过
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
北京德昆明矿山机械设备厂恒律师事务所
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
表决情况:同意股 5,829,954 股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开及出席情况
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
7、审议《公司2015年度内部控制的自我甘肃省矿山机械厂评价报告的议案》;
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
五、备查文件
表决结果:通过
王丽
2016年3月16日
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任
表决洛阳矿山机械设备厂情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
表决结果:通过
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效
表决结果:通过
4、召集人:公司董事会
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股矿山机械求购占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
5、现场会议主持人:会议由公司董事长杨永柱先生主持
在本次股东大会上,独立董事程国彬先生代表公司三名独立董事进行述职,向股东大会提交了述职报告述职报告全文详见巨潮资讯网()
列入本次股东大会议事日程的议案共10项,为:1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;3.审议《公司2015年度财务决算报告的议案》;4.审议《公司2015年度利润分配的议案》;5.审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》;6.审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》;7.审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》;8.审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告茨坝矿山机械的议案》;9.审议《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;10.审议《关于2016年度日常关联交易额度预计的议案》
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
4、审议《公司2015年度利润分配的议案》;
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定
9、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;河北矿山机械厂反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
表决结果:通过
北京德恒律师事务所
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
特此公告
表决结果:通过
(一)表决程序
网络投票时间: 2016 年 3月 15日至2016 年 3 月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2016 年 3月 16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016 年 3 月 15日15:00至2016 年3月 16日15:00
负 责 人:
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份衡阳矿山机械有限公司
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具
(二)、会议出席情况:
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
关联股东:杨永柱先生、温萍女士、杨琪女士、杨永伟先生回避表决,上述股东合计持有公司股票为63,810,000股
证券代码: 证券简称:鞍重股份公东北矿山机械告编号:2016-015
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
北京德恒律师事务所接受鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派李哲律师、侯阳律师(以下简称"本所律师")出席公司2015年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见
表决情况:同意股 69,639,954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
表决结果:通过
1、会议召开时间:2016 年 3 月 16日(星期三)9:30
经核查,出席本次股东大会的股东为河北矿山机械2016年3月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人
3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议
在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
二〇一六年三月十六日
10、审议《关于2016年度日常关联交易额度预计的议案》;
李哲
表决结果:通过
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
表决情况:同意股 69,639,新疆矿山机械954股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权的0%
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效
二、议案审议和表决情况
本次股东大会的现场会议于2016年3月16日上午9:30在鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)如期召开,由公司董事长杨永柱先生主持
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
表决结果:通过
中小股东表决情况:同意749,954股,占出席会议有表决权的中泰安矿山机械小股东所持表决权的100%;反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%
1、参加公司本次会议的股东及股东代表共计9名,代表公司有表决权的股份69,639,954股,占公司总股本的51.2209%,其中出席现场会议的股东及股东代表共8名,代表公司有表决权的股份68,890,000股,占公司总股本的50.6693%;参与本次会议网络投票的股东共1名,代表公司有表决权的股份749,954股,占公司总股本的0.5516%
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