公司监事高级管理人员列席会议

2、《2009年度监事会工作报告》;

一、委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见项下划“√ ”):

3、登记地点:公司董事会办公室;

此外,公司独立董事将在2009年度股东大会上述职

2、登记时间:2010年5月18日、19日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30;

(二)增发新股募集资金情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]509号文核准,公司于2008年1月9日公开增发新股915万股,每股发行价人民币54.62元,应募集资金为人民币499,773,000.00元,扣除发行费用17,812,340.00元后,实际募集资金净额481,960,660.00元,上述注册资本变更事项业经深圳南方民和会计师事务师所有限责任公司于2008年01月15日出具的深南验字(2008)第ya1-002号验资报告验证确认以前年度已使用金额 164,796,456.27元,安徽省矿山机械厂本年度使用金额 84,809,897.56 元,用闲置募集资金暂时补充流动资金48,000,000.00元,尚未使用的募集资金184,354,306.17元,至2009年12月31日止募集资金专项账户存储194,562,047.68元(包括利息收入10,207,741.51元)

5、出席对象:

湖南山河智能机械股份有限公司

【独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在2009年度股东大会上述职具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://)及2010年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》】

单位金额:万元

(二) 增发募集资金使用情况对照表

3、《2009年年度报告及报告摘要》;

6、《关于2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

全体独矿山机械设备报价立董事同意公司出资设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司

二、委托人对非独立董事选举表决如下:

二○一○年四月二十日

单位金额:万元

公司投资195万元参股设立湖南天恒,主要看好该项目未来发展前景及预计为公司带来良好的经济效益

附:

(一)为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,公司制定了《募集资金管理办法》根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,首发(ipo)募集资金在中国工商银行长沙市金鹏支行、交通银行长沙市黄兴路支行、光大银行长沙华泰支行设立募集资金专用账户,专款专用,公司与保荐人华泰证券股份有限公司(原名华泰证券有限责任公司)及募集资金储存银行签订了募集资金三方监管协议,并授权保荐代表人可以随金工矿山机械时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便对募集资金的管理和使用情况进行监督增发募集资金在长沙银行股份有限公司(原名长沙商业银行)汇丰支行,中国建设银行股份有限公司淮北高岳支行设立募集资金专用账户,专款专用,公司与保荐人财富里昂证券有限责任公司(原名华欧国际证券有限责任公司)及增发募集资金储存银行签订了募集资金三方监管协议,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便对募集资金的管理和使用情况进行监督

四、委托人对监事选举表决如下:

委托日期:

2、长沙众力商品物流有限责任公司,注册号06612,住所长沙经济技术开发区新安路9号,法定代表人王铁军,注册资本200万元,公司类型有限责任公司,经成套矿山机械营范围为物流服务、仓储理货、货运代理、普通货物运输(许可证有效期限至2012年1月9日)、金属材料、汽车、电器、五金矿产、化工(不含危险品)、轻工、建材、纸张的贸易以及相关商品的加工、回收、整分、配送、包装(涉及行政许可的凭许可证经营)

二○一○年四月二十日

三、委托人对独立董事选举表决如下:

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决

1、陕西天恒通用机电技术有限公司,注册号62669,住所西安市西影路付46号,法定代表人邹希圣,注册资本300万元,公司类型有限责任公司,经营范围为电子、电器、光机电通用技术研究及其应用产品的矿山机械品牌研制、设计开发、生产、销售,技术转让和技术合作(上述经营范围涉及许可证管理的,以许可证为准)

(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续;

截止2009年12月31日,公司首发(ipo)募集资金在银行专户的存储金额为6,080,952.15元,存储情况如下:

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定召集2009年度股东大会公司本次股东大会采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

五、2009年度本公司已按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存储情况

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委托人持股数:委托人股东帐号:

二○一○年四月二十日

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4、召开方式:现场投票方式;

1、《2009年度董事会工作报告》;

二、会议审议事项

二、募集资金管理情况

湖南山河智能机械股份有限公司

公司独立董事邓小洋先生、彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生对此项对外投资暨关联交易事项发表了独立意见:公司出资设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司构成关联交易,该交易公平合理,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益公司董事会在审议此项关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定

经营范围:研究开发、生产制造、经营销售电动机节能降耗减排新疆矿山机械厂高新技术产品,以及通用机电设备和光机电产品的节能技术推广与服务(以工商行政管理部门核准为准)

11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

(一)首发(ipo)募集资金使用情况对照表

3、其他股东为邹晨光、刘佩军

授权委托书

四、对外投资的目的及影响

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理

一、召开会议基本情况

注册资本:人民币1000万元本公司以现金出资195万元,占股权的19.5%

1、会议联系方式:

3、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

(一) 首发(ipo)募集资金变更使用情况

截止2009年12月31日,增发募集资金在银行专户的存储金额为194,562,047.68元,存储情况如下:

2、增发募集资金的存放情况

五、独立董事的独立意见

1、首发(ipo)募集资金专户存储情况

13、《关于提名第四届山西省矿山机械厂监事会监事候选人的议案》

特此公告

1、召开时间:2010年5月21日(星期五)上午9:00;

二、投资主体介绍

10、《关于出资设立天津山河装备技术有限公司(暂定名)的议案》;

(2)、公司董事、监事、高级管理人员;

股东结构及出资方式:

7、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》;

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公司名称:湖南山河天恒通用机电股份有限公司

(一)ipo募集资金情况:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]142号文核准,公司于2006年12月向社会公众公开发行人民币股票(a股)3320万股,股票面值为人重庆矿山机械设备厂民币1.00元,股票发行价格为每股人民币10.00元,应募集资金为人民币332,000,000.00元,扣除发行费用15,692,575.00元后,实际募集资金净额316,307,425.00元,上述注册资本变更事项业经天职孜信会计师事务所有限公司于2006年12月15日出具的天职深验字[2006]第225号验资报告验证确认以前年度已使用金额306,704,893.58元、本年度使用金额5,267,132.70 元,尚未使用的募集资金4,335,398.72元,至2009年12月31日募集资金专项账户存储6,080,951.15元(包括利息收入995,552.43元,尚未支付的保荐费用750,000.00元)

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

联系部门:公司董事会办公室

证券代码:证券简称:山河智能公告编号:2010-011

湖南山河智能机械股份有限公司

传真:0731-

(1)、2010年5月17日(星期一)下午收市后,在中矿山机械设备制造国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(二) 增发变更募集资金投资项目情况表

(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续

湖南山河智能机械股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏

8、《关于与华融金融租赁股份有唐山矿山机械设备限公司开展融资租赁销售业务的议案》;

联系人:王义伟、邹蕾

一、募集资金基本情况

本次会议经投票表决,通过如下决议:

9、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》;

单位金额:元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

4、独立董事对相关事项的独立意见

无

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2009年度董事会工作报告》

3、召集人:公司董事会;

2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2 号公司技术中心大楼一楼国际会议厅;

三、会议登记方法

电话:0731-

关于募集资金年度存放与使用情况说明

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号

三、投资标的基本情况

湖南山河智能机械股份有限公司

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会矿山机械设备电机第二十一次会议通知于2010年4月2日以专人送达的方式发出,于2010年4月16日上午9:00时在本公司技术中心大楼b206会议室召开应出席会议董事11人,实际出席会议的董事10人,董事陈春芳先生因公出差,委托董事龚进先生出席会议并代为表决公司监事、高级管理人员列席会议会议由公司董事长何清华先生主持本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效

5、《2010年度财务预算报告》;

注册地点:湖南省长沙经济技术开发区

邮政编码:

备查文件

受托人姓名:受托人身份证号码:

4、委托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:出示身份证、授权委托书和持股凭证

12、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》;

关于召矿山机械润滑开2009年度股东大会的通知

单位金额:元

五、授权委托书(格式附后)

(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以抵达本公司的时间为准;

1、登记方式:

出资方邹晨光目前已取得实用新型专利并进入发明专利实审阶段的“电动机经济运行控制器”专利技术所开发的产品化成果,在与电动机配套应用后,性能良好、节电效果显着,符合国家节能减排的环保产业政策,发展前景广阔邹晨光同意无偿独家授权湖南天恒使用其拥有的知识产权(含现有已取得的产品化成果)进行进一步的市场化运作,并同意在适当的时候以增资扩股的方式投入湖南天恒

单位金额:万元

四、其他事项

湖南天恒成立后,陕西天恒定位为该专矿山机械设备价格表利技术所开发的产品的制造基地,在同等商业条年下优先承接湖南天恒的生产订单

三、本年度募集资金的实际使用情况

(二)募集资金专户存储情况

委托人(签字或盖章):委托人身份证号码:

4、《2009年度财务决算报告》;

(3)、公司聘请的见证律师

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