1993年至2007年任太原东方物流设备总厂厂长,1995年至2009年任公司董事长,2009年至2011年任公司董事,2011年至今任公司董事长
公司实际控制人之一姚长杰持有comhenterprisesltd公司50%的股份
俊亭投资7.68%朱忠义副总经理3.82%
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(网址/
(以下无正文)
姚卜文董事2013年3月6日-2016年3月5日
其中:承销和保荐费用3,400.00
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
公司报告期内2012年、2013年及2014年的财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;公司2015年3月31日资产负债表及2015年1-3月利润表、现金流量表未经审计,但已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,以上财务数据已在招股说明书重型矿山机械有限公司进行了披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
(三)控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况
除发行人以外,公司的控股股东、实际控制人之一姚卜文不存在控制其他企业的情况
(一)董事、监事、高级管理人员的姓名、职务、任职起止日期
本次网下发行及网上发行均不存在余股
王志董事7,100,4655.11%
李大鹏董事2013年3月6日-2016年3月5日
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等);
二、发行价格
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
东杰智能申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共建永矿山机械设备厂和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,东杰智能股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件中信证券愿意推荐东杰智能的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任
(二)董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股份的情况
3、本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
4俊亭投资10,660,8447.68%
审计、评估费用770.00
本次发行后每股收益为0.39元(按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)
二、发行人董事、监事、高级管理人员
7、保荐代表人:任波、罗耸
姓名本公司职务持股数量总股本的比例
1、直接持有公司股份情况
公司2015年重型矿山机械上半年业绩预计情况为:根据截至本上市公告书出具之日公司的实际经营情况,假定本上市公告书出具之日至2015年6月末公司的产品运营及外部环境未发生重大不利变化,预计2015年1-6月实现营业收入2.03至2.20亿元,净利润2,805至3,078万元,净利润同比增长0%至10%
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性和及时性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
第一节重要声明与提示
七、发行后每股净资产
5、本公司未进行重大投资;
10司客户信用交易担保182,0000.13%
第五节财务会计资料
8丁全石2,987,3822.15%
一、上市保荐机构情况
姚卜文先生:公司董事,中华人民共和国国籍,身份证号码为1231xxxx,无境外永久居留权,1936年出生东北矿山机械厂,1961年毕业于太原机械学院,本科学历,副教授1961年至1997年在华北工学院(原太原机械学院)任教,并于1997年在华北工学院退休,1995年至今任公司董事
项目金额(万元)
5王志7,100,4655.11%
合计104,322,88175.13%
二、上市保荐机构的推荐意见
7、本公司住所没有变更;
2、法定代表人:王东明
10、本公司未发生对外担保等或有事项;
7创意投资3,642,3842.62%
5、联系电话:010-
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
年出生,1984年7月毕业于陕西机械学院(现西安理工大学)机械一系,本科学历,高级工程师1984年至1992年在承德矿山机械厂工作,任工程师
单位:股
二〇一五年六月
武同铭财务总监2013年3月6日-2016年3月5日
五、本次发行费用
华泰证券股份有限公
三、发行人控股股东及实际控制人的情况
房殿军独立董事2013年3月6日-2016年3月5日
本次发行募集资金总额为31,039.68万中雄矿山机械设备厂元天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年6月25日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2015]2-32号《山西东杰智能物流装备股份有限公司验资报告》
四、本次上市前的股东人数,持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例
上市保荐机构中信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:
山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“东杰智能”、“本公司”、“公司”或“发行人”)股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较矿山工程机械设备大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定
第七节上市保荐机构及其意见
时间:2015年06月29日 06:07:00 中财网
公司部分董事、监事、高级管理人员分别通过祥山投资、俊亭投资两家员工持股合伙企业和东辉投资间接持有公司股份,具体情况如下表所示:
公司本次发行总股数为3,472万股(占发行后总股本的25.00%)本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为347.20万股,占本次发行总量的10%;网上向投资者定价发行股票数量为3,124.80万股,占本次发行总量的90%
姓名职务任职期间
第六节其他重要事项
东辉投资4.20%李静监事50.00%
一、发行数量
4、本公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;
李祥山副董事长、副总经理2013年3月重型矿山机械设备6日-2016年3月5日
2祥山投资11,337,6198.16%
本次发行后每股净资产为4.63元(按本次发行后净资产与股本总额之比计算,其中净资产为本公司截至2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产加本次发行募集资金净额之和,股本总额为本次发行后总股本)
占发行后
张新海副总经理、董事会秘书2013年3月6日-2016年3月5日
本次发行结束后上市前,东杰智能的股东总数为52,536人,其中前十名股东的持股情况如下:
证券账户
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
9古美盛合2,444,2221.76%
2、22.96倍(每股收益按照公司2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
董事会秘书张新海
上述业绩变动的预测,只是公司的初步预测若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将根据实际情况唐山矿山机械及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险
公司的控股股东为姚卜文先生,公司的实际控制人为姚卜文先生、姚长杰先生
本次每股发行费用1.34元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
第四节股票发行情况
本次募集资金净额为26,403.68万元
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主营业务发展目标进展正常;
王志董事2013年3月6日-2016年3月5日
本次发行价格为8.94元/股,对应的市盈率为:
总股本的比例出资比例
祥山投资8.16%张兵清监事8.41%
张新海副总经理、董事会秘书0.77%
李祥山副董事长、副总经理25.95%
律师费用150.00
3、住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座4、联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层
8、矿山机械品牌本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
贾俊亭董事、总经理2013年3月6日-2016年3月5日
序号股东名称持股数量(股)持股比例
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会;
姚长杰董事长2013年3月6日-2016年3月5日
1姚卜文49,276,94435.49%
6、传真:010-
贾俊亭董事、总经理19.98%
武世民独立董事2013年3月6日-2016年3月5日
二、本公司自2015年6月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
谢晋鹏监事会主席、职工监事代表4.61%
3境界投资10,863,2067.82%
张兵清监事2013年3月6日-2016年3月5日
六、募集资金净额
姚卜文董事49,276,94435.49%
本次发行费用总额为4,636.00万元,具体明细如下:
6东辉投资5,827,8154.20%
间接持股平台姓名职务
一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业国际矿山机械板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度
吴清一独立董事2013年3月6日-2016年3月5日
2、间接持有公司股份情况
谢晋鹏监事会主席、职工监事代表2013年3月6日-2016年3月5日
李静监事2013年3月6日-2016年3月5日
姚长杰先生:公司董事长,加拿大国籍,加拿大公民号为a,1964
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证
本次发行中通过网下向投资者询价配售的股票数量为347.20万股,为本次发行数量的10%,有效申购数量为457,800万股,有效申购获得配售的比例为0.%,认购倍数为1,318.55倍本次网上发行的股票数量为3,124.80万股,为本次发行数量的90%,中签率为0.%,认购倍数为273倍
三、发行方式及认购情况
八、发行后每股收益
13、本公司无其他应披露的重大事辽宁矿山机械项
朱忠义副总经理2013年3月6日-2016年3月5日
1、17.22倍(每股收益按照公司2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
1、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
占发行后占持股平台
中财网
发行手续费38.00
用于本次发行的信息披露费用278.00
发行费用4,636.00
山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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