”修订后的《公司章程》第六条为:“公司为股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)
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证券代码: 证券简称:和信基业 公告编号:2015-003山西和信基业科技股份有限公司关于变更经营期限、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任山西和信基业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 1月 9日召开的第一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营期限并修订的议案》、《关于增加经营范围并修订的议案》,根据董事会决议,同意变更经营期限、增加公司经营范围并修订《山西和信基汇通矿山机械业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)一、关于变更经营期限、增加经营范围并修订《公司章程》的具体内容如下:(一)变更经营期限公司原经营期限为:2005年 7月 20日至 2015年 2月 20日变更为:2005年 7月 20日至 2035年 2月 19日以上变更具体内容以工商管理部门核定为准(二)增加经营范围公司原经营范围为:“计算机软件的开发、咨询服务;计算机系统集成服务;通讯系统的集成、开发;安防工程;建筑工程设计;企业管理咨询;软件产品、通讯器材(不含卫星地面接收设施)、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、日用品、汽车配件、办公用品、办公自动化设备、包装材料、电动工具、桶装润滑油、钢材、金属材料(不含贵稀金属)、电线电缆、电子产品、五金交电、矿山机冶金矿山机械械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的销售;矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”增加变更后公司的经营范围为:“计算机软件的开发、咨询服务;计算机系山西和信基业科技股份有限公司统集成服务;通讯系统的集成、开发;安防工程;建筑工程设计;企业管理咨询;软件产品、通讯器材(不含卫星地面接收设施)、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、日用品、汽车配件、办公用品、办公自动化设备、包装材料、电动工具、桶装润滑油、钢材、金属材料(不含贵稀金属)、电线电缆、电子产品、五金交电、矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品桂林矿山机械及配件的销售;矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的安装、维修;教学设备、实验室设备的开发、销售、维修及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”以上变更具体内容以工商管理部门核定为准(三)修订《公司章程》由于公司经营期限、经营范围发生变更,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,《公司章程》拟修订如下:1、《公司章程》第六条原为:“公司为永久存续的股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)公司的经营期限自 2005年 7月 20日起至 2035年 2月 19日止”以上修订具体内容以工商管理部门核定为准2、《公司章程》第十三条第一款原为:“公司的经营范围为:计算机软件的开发、咨询服务;计算机系统集东北矿山机械厂成服务;通讯系统的集成、开发;安防工程;建筑工程设计;企业管理咨询;软件产品、通讯器材(不含卫星地面接收设施)、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、日用品、汽车配件、办公用品、办公自动化设备、包装材料、电动工具、桶装润滑油、钢材、金属材料(不含贵稀金属)、电线电缆、电子产品、五金交电、矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的销售;矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的安装、维修(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获审批前不得经营;许可项目在许可证有效期限内经营)”修订后的《公司章程》第十三条第一款为:“公司的经营范围为:计算机软件的开发、咨询服务;计算机系统集成服务矿山机械设备制造;通讯系统的集成、开发;安防工程;建筑工程设计;企业管理咨询;软件产品、通讯器材(不含卫星地面接收设施)、山西和信基业科技股份有限公司化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、日用品、汽车配件、办公用品、办公自动化设备、包装材料、电动工具、桶装润滑油、钢材、金属材料(不含贵稀金属)、电线电缆、电子产品、五金交电、矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的销售;矿山机械设备及配件、普通机械设备及配件、电气产品及配件的安装、维修;教学设备、实验室设备的开发、销售、维修及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”以上修订具体内容以工商管理部门核定为准(四)办理工商登记相关事宜董事会全烟台矿山机械权负责办理本次经营期限、经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜二、《关于变更经营期限并修订的议案》、《关于增加经营范围并修订的议案》尚需提交股东大会以特别决议方式审议三、备查文件《山西和信基业科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》特此公告山西和信基业科技股份有限公司董事会2015年 1月 9日
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