一是重点降低单位时间成本

单位: 股

(2)煤机行业形势

会议审议通过了《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会专门委员会设置的议案》

第三,产业布局多元化:首先,立足煤机行业,打造成套煤机装备及服务的世界一流品牌破冰国际高端市场,与世界煤机巨头争分国际市场份额,打造世界一流的成套煤机装备供应商,世界顶级煤机装备服务商;其次,通过并购重组探索第二主业,开辟新的收入、利润增长源

■

报告期内,薄煤层自动化开采、工作面集中控制和云监控平台搭建、超大采高智能化控制方面实现攻关突破,成功研制具有自主知识产权的工作面智能供液系统报告期内,获得省市科技进步奖4项,市重矿山机械油缸大科技专项1项,获得国家技术创新示范企业、河南省级院士工作站荣誉

(1)煤炭行业形势

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》;

单位:元币种:人民币

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》;

(5)企业改革持续深化

(2)稳固传统市场,创新营销模式要以防范风险为前提,立足为客户创造价值,探索多元化营销模式,稳定获取市场订单国际市场方面要巩固俄罗斯、越南、印度、土耳其等已有市场,全力开拓澳大利亚、美洲等高端市场

资产及负债状况

(3)调整产品结构抓住煤炭产业结构调整的机会,力推全寿命周期服务业务,把握大量存量综采设备茨坝矿山机械的维修需求,快速做大煤机服务业务,由生产制造型向制造服务型转型走出行业开展非井工装备业务,形成多元化产品,增强抗风险能力

(2)调整技术结构拓展思维,走出煤机,借鉴其他行业在产品、质量控制、工艺、装备、管理等方面的亮点,大胆拿来,为我所用,推动产品的高端化、智能化升级及制造的智能化升级

(2)并购重组良机涌现

5、主要控股参股公司分析

■

研发投入情况表

2、公司发展战略

通过转型发展,未来形成煤机板块、服务板块、非煤机板块协同发展的格局,支撑集团公司新一轮的长远发展

报告期内,公司共召开了2次股东大会,会议情况如下:

(3)公司经营情况

5)2015年4月24日,公司第三届董事会第五次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

继续推进以总装为龙头黄金矿山机械、以下道工序为用户的拉动式生产组织模式,建立按天产出交付的生产计划体系,制造周期进一步下降以品质、经营、效率、生产为主线,建立生产单位基础数据统计和评价机制通过深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段,质量问题得到了有效管控

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度股东大会的议案》,决定于2016年6月30日前召开2015年度股东大会,董事会授权董事长择机确定公司2015年度股东大会的具体召开时间、地点,董事会秘书张海斌先生安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关文件,集团公司办公室、财务部和战略发展部做好股东大会的会议准备和组织工作2015年度股东大江西省矿山机械厂会审议如下八项议案:

二 报告期主要业务或产品简介

■

3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司a股2015年年度报告及其摘要》的议案;

(1)技术升级提效率要加快推进模块化设计,提高设计效率;做好前沿和日常工艺研究,进一步优化工艺标准和工艺流程,深度挖潜,提高产品竞争力

第二,公司治理市场化:好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂近年来,郑煤机在体制机制方面做了大胆的探索和实践,公司治理水平有了明显的改善,但与完全市场竞争主体地位的企业相比,郑煤机市场化程度仍然不够企业在完全市场竞争的环境下,要继续做大做强,需要朝着市场化方向进一步深化体制机制改革:以“发展混合所有制经济”为契机,进一步优化股权结构,提升公司治理水平水泥矿山机械;建立市场化运作的董事会,让董事会成为公司的治理平台、资本意志表达和决策的平台;推行企业高级管理人员的任期制契约化管理,推广职业经理人制度,探索干部、员工市场化的薪酬、激励、考核、约束机制

1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案;

会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度总经理工作报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度经审计的境内外财务报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司a股2014年年度报告及其摘要〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司h股2014年年度业绩公告及授矿山机械设备网权公司董事长签署并公告公司h股2014年年度报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度社会责任报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度内部控制审计报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告〉的议案》;《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告〉的议案》;《关于聘任2015年度外部审计机构及支付2014年洛阳矿山机械厂度审计费用的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司职业经理人薪酬的议案》;《关于黑龙江郑龙煤矿机械有限公司增加注册资本的议案》;《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》;《关于使用自有闲置资金和和h股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》;《关于以委托贷款的形式向所投资公司提供资金支持的议案》;《关于a股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;《关于更换香港联交所电子呈交系统授权代表的南宁矿山机械厂议案》;《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度股东大会的议案》

■

本期合并财务报表范围增加了新设立的子公司郑煤机美洲公司、郑煤机澳大利亚有限公司

股票代码:股票简称:郑煤机公告编号:临2016-016

(2)董事会对股东大会决议执行情况

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

第一,战略定位国际化:经济全球化已成为不可逆转的潮流对于初步具备国际竞争能力的优势企业来讲,以国际化的标准苦练内功,实施“走出去”战略,积极参与国际竞争与合作,不断拓展自身的生存与发展空间,既是顺应当今世界经济发展趋势的战略选择,又是成为国际化企业的必由之路山西省矿山机械厂

3、经营计划

4)2015年4月17日,公司第三届董事会第四次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

■

4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案;

■

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金和h股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》,同意公司可以循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金和h股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,该项决议自董事会审议通过之日起一年内有效;同意公司于2016年3月17日至2017年3月4日与交通银行、水泥矿山机械民生银行、光大银行、建设银行、广发银行、兴业银行可分别分次认购总额不低于人民币7亿元、6亿元、6亿元、6亿元、5亿元、5亿元的理财产品该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议;

董事长:焦承尧

1、主营业务分析

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

(5)管控成本求生存一是重点降低单位时间成本,降低单位能耗,提升单位时间的产值和吨位,提升人均效率二是与抵抹帐结合建立多元化采购模式,优化物资采购管理,减少用户指定采购,推进供应流程品质最优化,降低采购成本三是加强对销售、制造、管理三大费用的管控,动态监控分析,及时预警

2016年,公司制定了“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标,首先立足煤机行业,红星矿山机械厂多措并举求生存;其次要苦练内功,细化基础管理;再次要加快改革和转型步伐

六、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于的议案》;

■

一 重要提示

第二,提效率求生存

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年3月4日上午9:00在公司会议中心召开董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强,独立董事江华、李旭冬现场出席会议,独立董事刘尧、吴光明以通讯形式出席会议会议由董事长焦承尧先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效会议经审议,以投票表决的方式做出如下决议:

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2016年3月4日上午10:00在公司会议室召开公司监事求购矿山机械周荣、刘付营、张军、徐明凯、张志强现场出席会议,监事倪和平委托徐明凯出席会议,监事会主席李重庆先生因个人身体健康原因未出席会议会议由监事周荣先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司a股2015年年度报告及其摘要〉的议案》;

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2)2015年6月5日,公司2014年度股东大会在公司会议室召开,审议通过了《关于的议案》;《关于的议案》;《关于的议案》;《关于的议案》;《关于聘任2015年度外部审计机构的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议矿山工程机械设备案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》;《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》;《关于a股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》;《关于修改的议案》

■

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》;

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

行业情况说明:经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展,国内煤机行业产能严重过剩,市场需求持续快速萎缩,竞争深度加剧,行业陷入降价恶性循环,行业基本全面亏损,应收账款和库存居高不下与煤炭企业一样,大量煤机企业已汇通矿山机械进入寒冬未来几年,煤机行业也面临去产能的迫切问题在煤机行业形势严峻的情况下,我公司主要经济指标仍然位于行业前列,在全行业亏损的情况下,仍保持一定盈利

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》,同意公司2016年度向子公司提供3亿元人民币的资金支持,董事会授权公司财务部办理相关手续该项决议自董事会审议通过之日起一年内有效;

报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度总经理工作报告〉的议案》;

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《济南矿山机械厂关于2015年度利润分配的议案》,同意2015年度利润分配方案,即:以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准,向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币(含税),共分配现金股利12,968,976元,占当年归属上市股东净利润的30.73%;

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

2、资产、负债情况分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》;

单位:元币种:人民币

五 股本及股东情况

会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司a股2015年第三季度报告及其摘要的议案》

本公司董事会及全体董事保大山矿山机械证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

五、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》;

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的各项决议,确保公司稳健运行

(3)研发投入

单位:元币种:人民币

从宏观经济发展趋势看,煤炭作为中国主体能源的地位长期不变;根据国家推动煤炭供给侧结构性改革相关政策,鼓励和支持煤炭企业实施机械化和自动化改造,推广绿色智慧矿山关键技术,提升黄金矿山机械大型煤炭开采先进装备制造水平;同时,黄金十年投资的煤机装备也可能在未来几年逐渐迎来更新换代的高峰这些将给高端智能综采设备需求、综采技术升级带来新一轮的机遇

第三届监事会第六次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司

会议审议通过了《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》;《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》;《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

(3)创新产品研发加强在技术创新、新产品开发等方面的投入力度,研究成套化技术和综采新技术,抓紧攻克智能控制,抢先布局自动化矿井、无人工作面,从成本领先到科技创新,加快“制造”向“智造”转型升招远矿山机械级

经过58年的锤炼,特别是2000年以来的快速发展,郑煤机已经成为中国煤机行业的龙头在全行业困难时期,煤矿客户对设备需求发生结构性变化,对品牌、技术、品质要求更高,郑煤机的品牌优势将进一步突显,更有机会和实力开创竞争对手难以复制或效仿的商业模式

(1)报告期内董事会的会议情况和决议内容

国内市场方面,继续推广成套销售、全寿命管理专业化服务、全过程服务、融资租赁等多元化营销模式通过强化对重点市场的超前策划,与重点客户建立了更为稳固的长期合作关系组织参加第十六届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会,取得了良好效果国际市场方面,在俄罗斯、印度、越南等市场巩固了竞争优势;精确定位澳大利亚和北美高端市场,成功取得了支架样机合连云港矿山机械厂同;成立了澳洲子公司

第一, 回资金稳市场

(3)机遇风险共存

四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司h股2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司h股2015年年度报告〉的议案》;

七 涉及财务报告的相关事项

八、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2015年度利润分配的议案》,同意2015年度利润分配方案,即:以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准,向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币(含税),共分配现金股利12,968,976元,占当年归属上市股东净利润的30.73%

单位:元币种:人民币

1.6 公司2015年度分红派息方案为:以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准,向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币(含税),实际青岛矿山机械分配现金股利为12,968,976元人民币,占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73%

(1)按照“有所为有所不为”的原则,调整生产结构,调整生产布局,集中场地、集中时间组织生产,提高单位时间生产效率

经营模式:订单式生产,根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务

7、关于使用自有闲置资金和h股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案;

单位:元币种:人民币

2)2015年2月16日,公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

据中国煤炭工业协会数据,2015年全国原煤产量36.85亿吨,同比下降3.5%;国内煤炭价格继续下滑,以秦皇岛5500大卡动力煤平仓价为例,2015年底比年初下跌了约30%;煤炭采选业固定资产投资同比下降14%90家大型煤炭企业(产量山西省矿山机械厂占全国的69.4%)2015年前11月合计利润51.3亿元,比2014年同期减少500亿元,下降90.7%,亏损面达九成以上根据国家政策,未来几年,煤炭行业将加快供给侧结构性改革和去产能,促进煤炭企业脱困升级

■

(4)认真研究国家供给侧改革和经济结构调整,积极探索战略新兴领域的投资机会

行业风险:煤炭行业继续下行的风险,煤炭行业若继续下行,煤机市场势必继续萎缩,企业面临的形势将更加严峻

(4)现金流

(1)收入和成本分析

(1)市场开发多元推进,资金回笼重点突出

1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

(3)制造升级提效率通过智能排产和中厚板智能焊接线、油缸智能生产线的建设,推动郑煤机生产制造向智能化拓展,全面提高生产效率

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报告期内,公司将资金回笼作为重中之重,上下联山西省矿山机械厂动,深入开展清零行动、抵抹帐、法务等多元化回款方式,拓宽资金回笼渠道,取得了一定的效果

汇兑风险:随着公司国际业务的不断拓展,公司国际业务中存在汇兑风险

7.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

5、关于聘任2016年度外部审计机构的议案;

■

(2)深化经营管理体制改革以市场化为原则探索经营管理体制改革,对个别单位探索多元化经营模式,全面推向市场,建立真正意义上的市场主体积极盘活公司闲置土地、厂房等存量资源,提高自有闲置资金收益率

三 会计数据和财务指标摘要

报告期内,受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响,公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降

2016年3月4日

1)2015年2月10日,公司第三矿山机械设备届董事会第一次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司h股2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司h股2015年年度报告〉的议案》;

报告期内,受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响,公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降2015年公司全年实现营业收入4,510,857,762.07元,较2014年下降26.35%;实现净利润10,609,401.88元,较2014年下降94.51%

(1)创新回款模式,强化资金回笼回款工作是2016年的工作重心之一,在严峻形势下,要进一步深入开展开发人员回款、领导包片回款、抹帐回款、法务回款、清零回款等工作探索新的回款方式,大胆创新回款机制,强化回款激励力江西省矿山机械厂度

6)15年8月21日,公司第三届董事会第六次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

报告期内,公司全体干部员工紧紧围绕“创新思维拓市场、多种渠道降成本、全力以赴保资金、抓住机遇促转型”的年度方针目标,对外抓住销售和回款的龙头,对内推行市场化利润考核模式,持续推动全员降成本工作,抓住改革机遇积极探索转型升级,在行业形势大幅下滑的背景下,公司主要经济指标仍然位于行业前列

第三,调结构促转型

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》;

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》;

(2)生产方式进一步江苏省矿山机械厂优化,产品品质进一步提升

■

6、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案;

报告期内,公司经理层实现了职业经理人市场化改革,完善了公司治理结构进一步坚持和全面推进以“三项制度”改革和混合所有制改革为代表的改革措施,持续激发企业内在活力

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

报告期内公司董事会共召开8次会议,情况如下:

(1)对外股权投资总体分析

单位:元币种:人民币

2016年3月4日

3、行业经营性信息分析

(2)费用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

郑州煤矿机械集团股份有限公司

(4)集团管控升级提效率全面梳理子公司经营情况,调整子公司战略布局,加强子公司资金风险管控,推动和支持有条件的子公司多途径拓展市场、转型升级,增强子公司自矿山机械品牌身“造血”功能

■

(1)品牌优势突显

第三届董事会第十次会议决议公告

会议审议通过了《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

四 2015年分季度的主要财务指标

■

股票代码:股票简称:郑煤机公告编号:临2016-015

单位:元币种:人民币

会议审议通过了《关于的议案》;《关于以现金形式投资有限合伙企业的议案》

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数60,992户,其中a股60,891户,h股101户

三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司a股2015年年度报告及其摘要〉的议案》,认为公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2015年年度报告的内矿山机械设备配件容真实、准确、完整,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

特此公告

5、其他

随着全球经济结构调整及产业内部结构调整,中国经济转型升级步伐加快,未来一段时期,包括煤机在内诸多行业将涌现诸多并购重组机会借助境内外投融资平台,公司可面向全球整合煤机行业优质资源,积极寻求其他产业的潜在机遇,通过并购重组探索第二主业,开辟新的收入、利润增长源

会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》;《关于修改的议案》

上述第一、三、八项议案经监事会审议通过后,须提交股东大会审议通过

单位:元币种:人民币

■

第四、深改革谋创新

■

特此公告

(2)管理升级提效率以建设智慧工厂为目标、以阿米巴经营系统开发和精益管矿山机械设备报价理推进为抓手提前规划布局,全面提升公司管理水平深入推进精益管理,围绕新的市场形势对流程再造,对思路优化,为客户提供及时的产品和服务

■

■

(3)产品技术及工艺制造技术持续进步

2016年3月4日

截止报告期末普通股股东总数61,032户,其中a股60,931户,h股101户

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:元币种:人民币

(1)依托控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司的平台,探索深化公司混合所有制改革和职业经理人改革

7)2015年10月26日,公司第三届董事会第七次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

(一)2015年主要工作

1、行业竞争格局和发展趋势

七、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于的议案》;

4、投资状况分析

■

十三、青岛矿山机械以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2016年度外部审计机构及支付2015年度审计费用的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和德勤?关黄陈方会计师行(境外报告)为公司2016年度财务审计机构2016年度暂定审计费用分别为680,000元人民币、2,300,000元人民币授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别支付2015年度审计费用680,000元人民币、2,300,000元人民币聘任2016年度外部审计机构的议案经董事会审议通过后,须提交股东大会审议;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案矿山机械设备制造》;

1.3 公司全体董事出席董事会会议

经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展,国内煤机行业产能过剩,市场需求持续萎缩,竞争加剧,煤机企业经营环境恶劣,应收账款和库存居高不下煤机行业也面临去产能的迫切问题

政策风险:国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整,会导致公司的市场环境和发展空间受到影响

8、关于2015年度利润分配的议案

上述议案中,第一、四、十一、十三、十四、十五、十七项议案须提交股东大会审议通过后正式生效

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;

2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案;

六 矿山机械设备有限公司管理层讨论与分析

会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司a股2015年半年度报告及其摘要的议案》;《关于及授权公司董事长签署并公告的议案》;《关于的议案》;《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》;《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成(包括技能、知识及经验)及董事会多元化的议案》;《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》;《关于转让控股子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权的议案》;《关于购置写字楼项目的议案》;《关于使用自有闲置资金和h股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

1.5 公司简介

1)2015年2月10日,公司2015年第一博山矿山机械次临时股东大会在公司会议室召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》(执行董事部分);《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》;《关于选举公司第三届董事会董事的议案》(独立非执行董事部分)

单位:万元币种:人民币

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》;

报告期内,继续深入推进内部市场化利润考核,建立了全覆盖、全方位的统计体系,大力推进数据动态收集、实时共享以信息化为导向梳理业务流程,全面实施erp合同管理、应收应付精细化管理系统等,强化经营风险管控精益管理深入推进,由生产单位山东东平矿山机械设备有限公司推广至职能部门,对职能处室多个部门推行了5s现场管理、改善提案工作,降低生产经营成本

第四,人力资源全球化:人才,是企业改革、创新的终极源泉,是公司发展的最大资源坚持“创新、开放、包容”的思维推行人才兴企战略,用市场化的思维持续优化当前的人力资源结构,打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系,以及运用全球化视野、市场化机制,以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用,是百年郑煤机的关键基石

2)成本分析表

(二)报告期内主要经营情况

(4)经营管理创新进一步深化

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》;同意公司与租赁公司合作矿山机械设备公司开展融资租赁业务,为客户向融资租赁公司提供回购余值担保,该项决议有效期内的任一时点,尚在保证期间的担保额不超过人民币20亿元,自股东大会审议通过之日起一年内有效;

会议经审议,以投票表决方式通过以下决议:

4、可能面对的风险

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》;

8)2015年12月24日,公司第三届董事会第八次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

3)2015年3月17日,公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人

二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案》;

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司节能矿山机械出具了标准无保留意见的审计报告

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

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