一、本公司回复
上表中序号 1至序号 3中所列企业从事铁矿、金矿的勘察或开采,与上市公司的银铅锌业务分属于不同行业,不存在同业竞争
经核查,律师认为:
沟一带铁矿普查
二、核查意见经核查,独立财务顾问认为:
(2)前次重组承诺解决光大矿业、赤峰金都同业竞争的条件已经成就,上
本次交易完成后,如标的公司不能如期取得土地使用权进而导致标的公司无法按照预计的时间投产,将会导致上市公司的净利润达不到预期水平,进而对上市公司的财务状况构成不利影响
金属矿权取得采矿许可证等相关手续,满足注入条件时即启动相关程矿山机械招聘序,将承诺人持有的三河华冠资源技术有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非
勘查项目名称:内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗十地地区铅锌多金属矿勘探
2012年 1月至 2014年 1月期间,盛达矿业前次重组完成后,受客观因素影响,上述承诺注入上市公司的赤峰金都和光大矿业的相关经营证照未能办理齐
在现阶段进行本次交易符合国家产业政策要求,是履行关联方承诺、解决同业竞争的需要,本次重组时点处于银铅锌行业周期底部,有利于上市公司以相对较低的价格获得优质资产,有利于积极扩大上市公司生产规模,储备优质矿山资源
1、十地外围探矿权已于 2016年 3月 10日完成续期
辖区内建设项目用地相关审批予以规定,具体如下:
关于认购本次募集配套资金的资金来源,红星矿山机械盛达集团已出具如下承诺:
问题四:反馈回复材料显示,盛达集团认购盛达矿业本次募集配套资金非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它符合中国证监会要求的方式筹集
经核查,律师认为:
年 3月 10日取得了延续后的探矿权证,延续后十地外围探矿权的有效期为:2016
十地外围探矿权有效期到期后,赤峰金都积极办理相关续期手续,并于 2016
4、未能如期取得土地使用权可能会导致标的公司无法按照预计的时间投产,进而给上市公司的生产经营带来不利影响,并将会导致上市公司的净利润达不到预期水平,进而对上市公司的财务状况构成不利影响
其他企业中仅三河华冠一家公司仍从事银、铅、锌矿采选业务,与上市公司仍存在同业竞争,相应依据合理有效除三河华冠外,云南矿山机械设备上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他企业中不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形
上述内容已在重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”中进行了补充披露
家直接或间接控制的企业;除盛达集团、盛达矿业及其子公司以外,赵满堂及其
在向第三方募集的情况,不存在利用本次收购的上市公司股份向银行等金融机构质押取得融资的情形
市公司为积极解决同业竞争,推进本次重组
t
(2)用地审批(含非建设用地转为建设用地审批、土地征收)
的主营业务和矿业权情况,补充披露上述表述的依据,如存在其他同业竞争情形,补充披露相应的解决措施
1,000.00 85.00
自有资金(或借贷资金),最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计矿山机械设备价格表产品,不存
1、矿山建设项目用地一般审批事项
其他企业中仅三河华冠一家公司仍从事银、铅、锌矿采选业务,与上市公司仍存在同业竞争,相应依据合理有效除三河华冠外,上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他企业中不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形
银、锰矿的采、选、销售及地质勘查
探矿权:甘肃省舟曲县黑峪沟金矿普查
探矿权:甘肃省舟曲县中牌金矿普查
限公司额仁陶勒盖矿区ⅲ-
(本页无正文,为《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见的回复》之盖章页)盛达矿业股份有限公司
事会及 2014年第一次临时股东大会审议豁免关于同业竞争的承诺豁免的具体内容详见《重组报告书郑州天荣矿山机械设备有限公司》之“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(一)本次交易完成前的同业竞争情况”综上所述,上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他企业中仅上表序号 9三河华冠一家公司仍从事银、铅、锌矿采选业务,与上市公司仍存在同业竞争,除三河华冠外,上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他企业中不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形
探矿权:内蒙古新右旗额仁
2、上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的
截至 2015年 12月 31日,除盛达矿业及其子公司以外,盛达集团还拥有 20
(二)进行土地价格评估;
鉴于如果标的公司因未取得矿山所占用土地使用权证书而导致新疆矿山机械其无法实现
(一)白音查干采矿权储量评审备案情况
本次重组完成后,上市公司的银铅锌矿产资源储量显着提高,充分发挥了盛达矿业作为上市公司整合银铅锌矿产资源的作用,符合国家产业政策
克腾旗十地东沟铅锌多金属矿勘探
探矿权:内蒙古西乌珠穆沁旗啊日洪浩尔南多金属矿点详查
光大矿业及赤峰金都所有矿区在正式开展采选业务前均需取得采选业务所占土地的土地使用权
t
② 盛达集团保证有充足的资金来源参与认购盛达矿业本次募集配套资金非
1、赤峰金都已经按照《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》(国土资发[2006]166 号)的规定,取得了国土资源部对白音查干采矿权的矿产资源储量评审备案证明
(一)补充披露上述注入条件的内容
7陕西金都矿业开漓江矿山机械厂发有限公司
案等相关手续;(2)光大矿业所属大地银多金属矿取得采矿许可证等相关手续
采矿权:四川攀枝花金马矿业有限公司盐边县龙塘铅
依据中国证监会《上市公司监管指引第四号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,经盛达矿业七届十九次董事会和 2014年第一次临时股东大会审议通过,将原资产注入承诺进行豁免或变更变更后相关方就避免同业竞争作出承诺:(1)待赤峰金都矿业有限公司
1、光大矿业及赤峰金都所有矿区在正式开展采选业务前均需取得采选业务
1、上述注入条件的具体内容包括:(1)赤峰金都十地矿区取得开发利用方
入上市公司的条件,均由上市公司托管
(4)积极扩大上市公司生产规模,储备优质矿山资源
限公司十地矿区取烟台矿山机械得开发利用方案等相关手续;(2)内蒙古光大矿业有限责任公司所属大地银多金属矿权取得采矿许可证等相关手续
地、土地征收、办理《国有土地使用权证》等手续,变更为国有建设用地及办理《国有土地使用权证》不存在实质性法律障碍,从鼓励投资、节约社会资源的角度考虑,光大矿业/赤峰金都在项目用地手续办理完毕前可继续使用且不会被收回
(3)土地出让审批(含发证)
第 28条规定,“具体建设项目用地的申请程序:(一)土地使用者应当在建设项目可行性论证时,向旗县级以上土地行政主管部门提出建设用地申请
关联第三方
2010 年 9 月,国务院发布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发
承诺净利润给上市公司带来损失的,交易对方已出具业绩补偿承诺,相关交易对方将以矿山机械求购股份对上市公司进行补偿,因此上述情况对上市公司的不利影响较小
本反馈意见回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均
案等相关手续;(2)光大矿业所属大地银多金属矿取得采矿许可证等相关手续
四川攀枝花金马矿业有限公司
500.00 80.00
本次交易完成后,上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他企业中仅三河华冠一家公司仍从事银、铅、锌矿采选业务,与上市公司仍存在同业竞争
(二)结合上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业
对于采矿权,光大矿业及赤峰金都正在按照矿山建设的相关审批流程办理矿山正式开展采选业务前的土地取得手续,且预计能够在正式开展采选业务前取得土地使用权证
铅锌矿采、新疆正大矿山机械设备制造有限公司选及矿产品销售
地理位置:位于克什克腾旗政府所在地经棚镇北西约 30公里
矿产资源勘查许可证号:t
一、本公司回复
t
锌矿 c实际控制人及其一致行动人控制的其他企业
2、光大矿业及赤峰金都注入条件的内容
赤峰金都十地矿区“十地铅锌矿年采选 30万吨铅锌矿石项目”用地已经取得内蒙古国土资源厅出具的土地预审意见,确认赤峰金都项目选址符合《克什克腾旗土地利用总体规划(2009-2020年)》的要求
(1)土地预审
针对《二次反馈意见》的回复内容,需要在重组报告书中补充披露
二、核查意见经核查,独立财务顾问认为:
字体 具体含义仿宋(加粗) 《二次反馈意见》提出的具体问题宋体(加粗或不加粗)
家公司仍从事银、铅、锌矿采选业务,与上市公司仍存在同业竞争请你公
3甘南舟曲宏漓江矿山机械厂达矿业有限公司
t
2016年 4月 19日
有效期限:2016年 1月 2日至 2018年 1月 1日
所占土地的土地使用权就不能取得土地使用权的情形,光大矿业唯一股东三河华冠以及赤峰金都全体股东盛达集团、赵庆、朱胜利作出了业绩补偿承诺等措施,该等措施合法有效
十地外围探矿权在办理延续的过程中,因办事手续准备不充分等原因造成了
在现阶段进行本次交易符合国家产业政策要求,是履行关联方承诺、解决同业竞争的需要,本次重组时点处于银铅锌行业周期底部,有利于上市公司以相对较低的价格获得优质资产,有利于积极扩大上市公司生产规模,储备优质矿山资源
2009年 10月,国土资源部发布《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》(国土资发[2009]141号),提出:鼓励有实力的企业突破地福建矿山机械区、所有制的限制,以多种方式对矿业企业进行重组,实现规模化开发,进一步提升产业集中度,增强产业竞争力
三、补充披露
白音查干采矿权已于 2016年 4月 15日取得国土资源部的备案手续;十地外
十地矿区取得开发利用方案等相关手续,满足注入条件时即启动相关程序,将承诺人持有的赤峰金都矿业有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关
矿许可证等相关手续,满足注入条件时即启动相关程序,将承诺人持有的三河华冠资源技术有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方
(一)是否所有矿区用地均需取得土地使用权,在不能取得土地使用权的情况下是否存在其他替代措施
探矿权:内蒙古西乌旗吉利银多金属矿详查
探矿权:内蒙古自治区克什
联第三山西省矿山机械厂方;(2)待内蒙古光大矿业有限责任公司所属大地银多金属矿权取得采
且赤峰金都和光大矿业具备上市公司重大资产重组标的公司的条件
铅锌矿勘探、开采、浮选和销售业务
三、补充披露盛达集团认购募集配套资金的资金筹集方式,公司已在重组报告书“第五节本次交易发行股份情况”之“二、募集配套资金”之“(七)本次认购资金来源”中补充披露了相关内容
本次交易完成后赤峰金都和光大矿业将成为上市公司全资子公司,其与上市公司之间的同业竞争将得以解决
(五)土地使用者依法申请土地登记,土地登记机关核发土地证书
探矿权:内蒙古自治区克什克腾旗敖包吐沟脑铅锌多金属矿勘探
三河华冠资源技术有限公司
探矿权人:赤峰金都矿业有限公司
1,559.00万美元盛达实业
前次重组承博山矿山机械厂诺于 2011 年作出,原预计同业竞争解决时间为 2014 年,但是由于客观因素的影响,赤峰金都和光大矿业一直不具备注入条件在赤峰金都和光大矿业取得采矿许可证后,各方一致同意进行本次重组,以切实履行相关承诺
持股 68%
公开发行的股份,并保证资金来源合法
司:1)补充披露上述注入条件的内容2)结合上市公司控股股东、实际控制
责任编辑:cnfol001
年 1月 2日至 2018年 1月 1日,具体情况如下:
披露:1)是否所有矿区用地均需取得土地使用权,在不能取得土地使用权的情况下是否存在其他替代措施2)对于已经取得预审意见的土地使用权,在办理权属证书过程中是否需履行其他实质性审批程序3)未取得土地使用权之前,是否可以开展前期生产准备活动4)未能如期取得土地使用权对交易矿山机械颚破完成后上市公司生产经营及财务状况的影响,以及在现阶段进行本次交易的必要性请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见
勘查面积:6.64平方公里
关承诺中的注入条件,本次交易为对前次重组承诺的履行;上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的其他企业中仅三河华冠一
c21
1,000.00 100.00内蒙古自治区西乌珠穆沁旗吉利银多金属矿详
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见
盛达集团以自有资金全额认购募集配套资金合法、合规
1、未能如期取得土地使用权对交易完成后上市公司生产经营及财务状况的影响
(四)旗县级以上人民政府审批;
采矿权:内蒙古金山矿业有
(一)土地使用者提出申请,选择土地有偿使用方式;
问题三:反馈回复材料显示,赤峰金都、洛阳矿山机械设备厂光大矿业具备前次重组解决同业竞争相
光大矿业及赤峰金都上述土地办理土地使用权证不存在法律障碍
针对《二次反馈意见》的回复内容,不需要在重组报告书中补充披露楷体(加粗)
3,000.00 100.00
同时上市公司作为资源类企业,未来矿山的资源储量及开采年限,直接决定了上市公司未来的发展潜力,上市公司积极进行行业并购,有利于夯实上市公司未来发展的基础
c124
问题一:反馈回复材料显示,白音查干采矿权目前正在办理国土资源部的备案手续,预计于 2016 年 3 月 18 日前完成;十地外围探矿权已于 2016 年 1 月 1日到期请你公司:1)提供上述采矿权备案相关材料2)补充披露上述探矿权续期的办理进展情况,截至反馈回复尚未办理完毕续期的原因请独立财务顾问和律师核查并发表新疆矿山机械明确意见
查、内蒙古自治区西乌珠穆沁旗阿日洪浩尔南多金属矿点详查
依据上述承诺,光大矿业及赤峰金都的注入条件为:(1)赤峰金都矿业有
铅、锌、银探采业务
探矿权:内蒙古自治区克什克腾旗转心湖铜银多金属矿勘探
本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,如标的公司拟开展采选业务的矿山未能如期取得土地使用权,可能会导致相应矿山无法按照预计的时间投产,影响上市公司相应下属企业的生产经营
第 28条规定,“具体建设项目用地的申请程序:……(三)建设项目批准后,土地使用者持建设项目用地预审报告、《建设用地规划许可证》立项批准文件等材料,由土地行政主管部门按照规定程序依法办理用地报批手续有批准权的人民政府批准用地后,由土地大力矿山机械所在地旗县级以上土地行政主管部门组织供地方案的实施”
2、光大矿业大地矿区取得土地使用权的后续实质性审批手续为“用地审批(含非建设用地转为建设用地审批)”及“土地出让审批(含发证)”;赤峰金都十地矿区取得土地使用权的后续实质性审批手续为“用地审批(含非建设用地转为建设用地审批、土地征收)”及“土地出让审批(含发证)”3、在取得土地使用权之前,矿山企业可以开展的部分生产准备活动,如:
4、未能如期取得土地使用权可能会导致标的公司无法按照预计的时间投产,进而给上市公司的生产经营带来不利影响,并将会导致上市公司的净利润达不到预期水平,进而对上市公司的财务状况构成不利影响
查 t
1、原表述内容
(%)
[2010]27号),提出:支持符合条件的企业通过发大力矿山机械行股票、债券、可转换债等
2、在现阶段进行本次交易的必要性
2、光大矿业大地矿区取得土地使用权的后续实质性审批手续为“用地审批(含非建设用地转为建设用地审批)”及“土地出让审批(含发证)”;赤峰金都十地矿区取得土地使用权的后续实质性审批手续为“用地审批(含非建设用地转为建设用地审批、土地征收)”及“土地出让审批(含发证)”3、在取得土地使用权之前,矿山企业可以开展的部分生产准备活动,如:
请你公司补充披露上述“其它符合中国证监会要求的方式”具体为何种方式
6
续期的一定延迟,上述原因属于程序性问题,不存在实质性障碍,并最终于 2016
三、补充披露
围探矿权已于 2016年 3月 10日完成续期
二、核查意见经核查,独立财务顾问认为:
[2016]94号矿产资源储量评吉林矿山机械审备案证明
2、十地外围探矿权截至反馈回复(2016年 3月 8日)尚未办毕续期的原因
钼矿、铅、锌地下开采、加工和销售
方式为兼并重组融资鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段,拓宽兼并重组融资渠道,提高资本市场兼并重组效率
t
4内蒙古金山矿业有限公司
盛达集团以自有资金全额认购募集配套资金合法、合规
二、核查意见经核查,独立财务顾问认为:
金矿采矿、选矿、销售
(三)未取得土地使用权之前,是否可以开展前期生产准备活动如上所述,矿山企业在正式开展采选业务前需取得采选业务所占土地的土地使用权在取得土地使用权之前,矿山企业可以开展的部分生产准备活动,如:
2、已经取得预审意见的项目用地的后续审批事项光大矿业大地矿重庆矿山机械设备厂区“克什克腾旗大地矿区银铅锌矿年采选 30万吨(1000吨/日)银铅锌矿石项目”用地已经取得内蒙古国土资源厅出具土地预审意见,确认项目拟使用的 12.7258 公顷林地符合《克什克腾旗土地利用总体规划(2009-2020年)》、《工程项目建设用地指标》等要求大地矿区项目用地已经进入土地征收与补偿程序,克什克腾旗国土资源局已经就该项目用地与当地村民签署《征地补偿安置协议书》并全额支付了征地补偿款,不存在纠纷或潜在纠纷
除非文中特别说明,本反馈意见回复中所使用的词语含义与《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中一致
内蒙古五洲矿业有限公司
中国证券监督管理委员会:
9
采矿权:凤县田竹园铅锌矿
根据《土地管理法》、《土地管矿山机械轮胎理法实施办法》、《森林法》、《草原法》、《内蒙古自治区实施办法》等规定矿山建设项目取得土地使用权所需审批程序一般为:取得土地预审、用地审批(含非建设用地转为建设用地审批、土地征收)、土地出让审批(含发证)《内蒙古自治区实施办法》对内蒙古自治区
t
净利润给上市公司带来损失的,交易对方已出具业绩补偿承诺,相关交易对方将以股份对上市公司进行补偿,具体补偿措施详见重组报告书之“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“(八)业绩承诺与业绩补偿”(二)对于已经取得预审意见的土地使用权,在办理权属证书过程中是否需履行其他实质性审批程序
第四十一条 以出让、租赁、作价出资或者入股等有偿使用方式使用国有土地的,按照下列郑州大洋矿山机械设备有限公司规定办理:
一、本公司回复
1,000.00 80.00
2、上市公司控股股东盛达集团与实际控制人赵满堂及其一致行动人控制的
盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见的回复
探矿权:甘肃省迭部县竹路
铁矿的勘查、开发
上表中序号 4至序号 8所列企业及其矿业权已经上市公司第七届十九次董
采矿权:萧县旗杆楼铁矿
如果标的公司因未取得矿山所占用土地使用权证书而导致其无法实现承诺
(四)未能如期取得土地使用权对交易完成后上市公司生产经营及财务状况的影响,以及在现阶段进行本次交易的必要性
2014年 5月,经盛达矿业七届十九次董事会和 2014年第一次临时股东大会审议通过,同意将原资产注入承诺进行豁免或变更变更后避免同业竞争承诺为辽宁矿山机械:
1、上述注入条件的具体内容包括:(1)赤峰金都十地矿区取得开发利用方
(二)十地外围探矿权续期办理进展情况,截至反馈回复(2016 年 3 月 8日)尚未办毕续期的原因
(三)旗县级以上土地行政主管部门与土地使用者签订土地有偿使用合同;
探矿权:内蒙古额济纳旗小狐狸山铅锌钼矿外围稀有多金属矿详查
对于探矿权,赤峰金都所属十地外围探矿权、官地探矿权因矿产资源储量尚未探明,后续矿区范围的划定、采矿权的取得、矿山开发利用方案、矿山建设项目等均存在不确定性,因此,现阶段暂无需取得土地使用权证书光大矿业所属老盘道背后探矿权的矿产资源已经探明并已经完成储量评审备案,现正在积极申请采矿许可证,其具体矿山开发利用方案、矿山建设项目等均处于准备阶段矿山机械设备配件,因此,现阶段暂无需取得土地使用权证书就光大矿业和赤峰金都项目建设用地相关事项,克什克腾旗人民政府、克什克腾旗国土资源局已经出具证明:光大矿业/赤峰金都矿山项目建设符合相关法律法规的规定,项目建设用地符合内蒙古自治区土地利用总体规划光大矿业/赤峰金都已向旗国土局正式提出矿山项目建设的农用地变更为国有建设用地申请,旗国土局将抓紧对光大矿业/赤峰金都用地(约 25.9414 公顷,具体以勘测定界图为准)利用规划进行调整,千方百计落实光大矿业/赤峰金都用地指标,依据相关法律法规为光大矿业/赤峰金都项目用地办理农用地变更为国有建设用地、土地征收、办理《国有土地使用权证》等手续,变更为国有建设用地及办理《国有土地使用权矿山机械厂家证》不存在实质性法律障碍,从鼓励投资、节约社会资源的角度考虑,光大矿业/赤峰金都在项目用地手续办理完毕前可继续使用且不会被收回
1甘肃盛达集团股份有限公司
年 3月 10日办毕
陶勒盖 3-7矿段银矿深部勘
序号公司名称注册资本(万元)持股比例
一、本公司回复
t
第四十条规定“除土地管理法第五十四条所列项目外,其他各类建设项目用地,应当采取出让、租赁、作价出资或者入股等有偿使用方式提供国有土地使用权土地使用权的出让由旗县级以上人民政府统一组织,土地行政主管部门负责实施,采用拍卖、招标、协议等方式出让”
100,000.00 ——矿产品加工及批发零售(不含特定品种);黄金、白银的零售等
c24
全,且一直在办理“探转采”的前期工作,自成立一直处于亏损状济南矿山机械厂态,不具备置
在本反馈意见回复中,下列字体代表以下含义:
(3)本次重组时点处于银铅锌行业周期底部,有利于上市公司以相对较低的价格获得优质资产
一致行动人还拥有 16家直接或间接控制的企业上述各企业的主营业务涉及投
① 盛达集团将以现金认购盛达矿业本次募集配套资金非公开发行的股份,现金出资不超过 123,848.45万元
目前银铅锌行业处于行业周期的低谷,在行业的低谷期进行并购有利于上市公司以相对较低的价格获得优质的资产,如本次交易推迟进行,未来银铅锌价格的波动,可能会给上市公司的收购价格造成不利影响为尽快锁定交易对价,以较低的价格获得优质的资产,上市公司决定进行本次重组
除赤峰金都、光大矿业外,上述上市公司控股股东、实际控制人及矿山机械设备及配件其一致行动人控制的其他企业中属于采矿业并拥有矿业权的企业的情况如下:
50,000.00 51.00
t
第 29条规定,“旗县级以上人民政府审批建设用地,应当按照下列规定办理:……(四)建设占用土地涉及农用地转为建设用地的,按照土地管理法规定的权限,报自治区人民政府或者国务院批准其中为实施苏木乡镇土地利用总体规划而将该规划确定的村庄、集镇建设用地规模范围内的农用地转为建设用地的,可以由自治区人民政府授权的盟行政公署、设区的市人民政府批准(五)建设用地涉及征收土地的,按照土地管理法规定的权限,报自治区人民政府或者国务院批准”
ⅸ矿段银矿
“三、上市公司关联交易”之“(一)本次交易前关联方关系及关联交易”
(1)本次交易符合国家产业政策2006年 12月,国务院矿山机械安装办公厅印发了《国务院办公厅转发国土资源部等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》(国办发[2006]108号),提出:结合产业政策和产业结构调整需要,按照矿业可持续发展的要求,通过收购、参股、兼并等方式,对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组,逐步形成以大型矿业集团为主体,大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局,实现资源优化配置、矿山开发合理布局,增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力
c20
根据贵会 2016年 3月 25日下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》( 号)(以下简称“《二次反馈意见》”),要求我公司就有关问题作出书面说明和解释并作补充披露本公司根据贵会要求,对所涉及问题组织各相关中介机构昆明矿山机械设备核查、讨论,现就相关问题做以下回复说明
经核查,律师认为:
5,000.00 42.00
待赤峰金都矿业有限公司十地矿区取得开发利用方案等相关手续,满足注入条件时即启动相关程序,将承诺人持有的赤峰金都矿业有限公司股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方;待内蒙古光大矿业有限责任公司所属大地银多
上述内容已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、光大矿业基本情况”之“(五)主要资产、主要负债及对外担保情况”、“二、赤峰金都基本情况” 之“(五)主要资产、主要负债及对外担保情况”、“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”之“(三)本次交易的必要性”中进行了补充披露
本次重组前赤峰金都十地矿区和光大矿业大地矿区均新光矿山机械已经取得了开发利用方案;同时赤峰金都、光大矿业于 2015年 9月分别取得了十地采矿许可证和大地采矿许可证,赤峰金都、光大矿业具备了前次重组承诺的注入条件
1、光大矿业及赤峰金都所有矿区在正式开展采选业务前均需取得采选业务
律法规的规定,项目建设用地符合内蒙古自治区土地利用总体规划光大矿业/赤峰金都已向旗国土局正式提出矿山项目建设的农用地变更为国有建设用地申请,旗国土局将抓紧对光大矿业/赤峰金都用地(约 25.9414公顷,具体以勘测定界图为准)利用规划进行调整,千方百计落实光大矿业/赤峰金都用地指标,依据相关法律法规为光大矿业/赤峰金都项目用地办理农用地变更为国有建设用
2、上述表述依据
立项、环评、建设规划、工程设计等审批程序桂林矿山机械,采购建设及采选所需机械设备,聘请管理、业务、技术及其他员工,筹备生产经营所需资金
1、前次重组解决同业竞争相关承诺情况
为四舍五入所致
5内蒙古天成矿业有限公司
资及投资管理、房地产开发、建筑工程施工、影视策划、文化传播、零售业及采矿业等,具体情况详见《重组报告书》之“第十一节 同业竞争与关联交易”之
2安徽盛达矿业有限公司
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依据《关于调整矿业权价款确认(备案)和储量评审备案管理权限的通知》(国土资发[2006]166号)的相关规定:“矿山企业上市融资涉及的矿产资源储量评审仍报国土资源部备案”赤峰金都积极向国土资源部进行了白音查干采矿权的储量评审备案,并于 2016 年 4 月 15 日取得了国土资源部国土资储备字
业务性质 下属矿权控股股东及其矿山机械销售控制的其他企业
人及其一致行动人控制的其他企业的主营业务和矿业权情况,补充披露上述表述的依据,如存在其他同业竞争情形,补充披露相应的解决措施请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见
光大矿业大地矿区取得土地使用权的后续实质性审批手续为“用地审批(含非建设用地转为建设用地审批)”及“土地出让审批(含发证)”;赤峰金都十地矿区取得土地使用权的后续实质性审批手续为“用地审批(含非建设用地转为建设用地审批、土地征收)”及“土地出让审批(含发证)”就光大矿业和赤峰金都项目建设用地相关事项,克什克腾旗人民政府、克什克腾旗国土资源局已经出具证明:光大矿业/赤峰金都矿山项目建设符合相关法
立项、环评、建设规划、工程设计等审批程序,采成套矿山机械购建设及采选所需机械设备,聘请管理、业务、技术及其他员工,筹备生产经营所需资金
(二)土地使用者向项目管理部门和规划管理部门申请办理立项审批和规划许可手续时,必须附具旗县级以上土地行政主管部门出具的建设项目用地预审报告”
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上述内容已在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、赤峰金都基本情况”之“(四)矿业权情况”中进行了补充披露请你公司补充
经核查,律师认为:
③ 盛达集团认购盛达矿业本次募集配套资金非公开发行股份的资金来源于
采矿权:舟曲县坪定金矿
2011 年 9 月,中国证监会核准了公司前次重组,公司实际控制人赵满堂、盛达集团及北京盛达曾作出《关于避免同业竞争的承诺函》,内容为:(1)本人/本公司将避免和减少与本次南通矿山机械重组之后的上市公司在银、铅、锌的采选业务方面的同业竞争;若发展或投资新的银、铅、锌的采选项目或业务,上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利(2)对于本人/本公司控制的现有从事银、铅、锌采选的资产或业务,在本次重组完成后 24个月内,以公允价格由重组后的*st威达进行收购,或通过出售股权及资产给非关联第三方(3)在上述从事银、铅、锌采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前,将采取由*st威达托管的方式
所占土地的土地使用权就不能取得土地使用权的情形,光大矿业唯一股东三河华冠以及赤峰金都全体股东盛达集团、赵庆、朱胜利作出了业绩补偿承诺等措施,该等措施合法有效
根据《土地管理法》第 43 条、第 44 条规定,任何单位安徽省矿山机械厂和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,应当办理农用地转用审批手续
立项、环评、建设规划、工程设计等审批程序,采购建设及采选所需机械设备,聘请管理、业务、技术及其他员工,筹备生产经营所需资金
三、补充披露的说明
2、十地外围探矿权到期后已经取得了延续后的探矿权证
矿山的开采、选矿厂以及尾矿库等生产及辅助设施均需占用一定面积的土地,矿山企业在正式开展采选业务前均需取得采选业务所占土地的土地使用权
目前上市公司的生产规模为年采选银铅锌 90万吨,上市公司生产规模与同行业公司相比相对较小,上市公司进行产业并购有利于上市公司扩大生产规模
且赤峰金都和光大矿业具备上辽宁矿山机械厂市公司重大资产重组标的公司的条件
目前赤峰金都十地矿区和光大矿业大地矿区均已取得开发利用方案和采矿许可证,正在履行采选项目报建手续,待项目建成后即可进行正式开采,满足了上述承诺函中关于将其注入上市公司的条件赤峰金都和光大矿业也符合《重组管理办法》等法律法规关于标的公司的要求
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